Mumbai मुंबई: बांद्रा पुलिस ने उत्तराखंड में एक छात्र छात्रावास परियोजना में बांद्रा में आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करने वाले एक निवेश बैंकर से 9.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया है। 29 जून को दर्ज पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 54 वर्षीय पंकज राजधान जुहू में रहते हैं। 2010 में, उनकी मुलाकात अपने एक सहकर्मी शोभेट मालेटा से हुई और बाद में उनसे दोस्ती हो गई। मालेटा ने राजधान को बताया कि वह उत्तराखंड से हैं और इस पहाड़ी राज्य में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए सुविधाओं की कमी है। उन्होंने छात्रावास शुरू करने का व्यवसायिक विचार साझा किया, इस शर्त के साथ कि केवल राज्य के लोग ही जमीन खरीद सकते हैं।
2015 में, मालेटा उत्तराखंड वापस चले गए और राजधान ने देहरादून में जमीन खरीदने का फैसला करते हुए व्यवसायिक विचार पर सहमति जताई। यह तय हुआ कि राजधान इस सौदे में निवेश करेंगे और मालेटा सारा काम संभालेंगे। राजधान ने जमीन खरीदने के लिए अपने एचडीएफसी बैंक खाते से मालेटा के एचडीएफसी बैंक खाते में चेक जारी किए। 2016 में, उन्होंने मालेटा और रमेश मुलाशी के साथ मिलकर ‘इंडेकैंपस स्टूडेंट एकोमोडेशन डीडी-1 प्राइवेट लिमिटेड’ शुरू किया।
फंड की एक निश्चित कमी को पूरा करने के लिए, राजधन ने गारंटर के रूप में इंडियाबुल्स से कंपनी के नाम पर 8.29 करोड़ रुपये का लोन लिया। 2018 में, हॉस्टल का निर्माण पूरा हो गया और एक साल बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई। मालेटा पर सभी प्रशासनिक कार्यों का भरोसा करते हुए, राजधन ने कभी भी कंपनी के लेन-देन के बारे में नहीं पूछा।2021 में, महामारी के कारण हॉस्टल बंद कर दिया गया था। जब यह फिर से खुला, तो राजधन ने वित्तीय विवरण मांगा, लेकिन मालेटा ने उसे टाल दिया। जब राजधन ने कंपनी के ऑडिट के लिए तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजे, तो पाया गया कि आधे दस्तावेज कथित रूप से जाली थे। ऑडिटरों ने यह भी पाया कि छात्रों की फीस कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई थी, बल्कि एक नवल पंत के नाम पर थी, जिसने आगे चलकर पैसे को मालेटा के निजी खाते में ट्रांसफर कर दिया।आगे की जांच में पता चला कि मलेटा और मुलाशी ने छात्रों की फीस जमा करने के लिए यस बैंक में कंपनी के नाम से ही खाता खोला था। मलेटा और मुलाशी ने छात्रों से कुछ नकद राशि भी ली थी।