केरल: ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई के बैंक खाते किए कुर्क
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एक चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में खातों को फ्रीज कर दिया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में पीएफआई के 23 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें 59 लाख रुपये से अधिक का सामूहिक बैलेंस है, और इसके फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) के 10 बैंक खातों में 9.5 लाख रुपये शेष हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के तहत आदेश जारी किए गए हैं। अधिनियम (पीएमएलए), अधिकारियों ने कहा।
ईडी ने एक में कहा, "जांच से पता चला है कि पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे, जिसमें 2009 से 30 करोड़ रुपये से अधिक नकद शामिल थे। इसी तरह, 2010 से आरआईएफ के खातों में लगभग 58 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।" बयान।पीएफआई ने अभी तक एक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि उनसे आज (गुरुवार) ऐसा करने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, पीएफआई ने अन्य संबद्ध आरोपी व्यक्तियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से अपराध की आय के शोधन में लिप्त है। वित्तीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अपराध की आय नकदी के रूप में जुटाई गई थी, जिसे सदस्यों से नकद दान के रूप में गलत तरीके से पेश करके उसके बैंक खातों में जमा किया गया था।
"इसी तरह, फंड ट्रेल को खत्म करने और नियामक कठोरता को रोकने के लिए, अपराध की आय नकद के रूप में जुटाई गई और पीएफआई नेताओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की गई और इसके तुरंत बाद इन फंडों को बैंक खातों से पीएफआई में स्थानांतरित कर दिया गया। बैंक खाता, "ईडी का बयान जोड़ा। PFI, एक इस्लामी संगठन, का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।