ED ने फर्जी फर्मों और फर्जी संस्थाओं से जुड़े 10,000 करोड़ रुपये के कथित धन प्रेषण घोटाले का पर्दाफाश किया

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी धन प्रेषण की अपनी चल रही जांच में 98 कथित फर्जी साझेदारी फर्मों और 12 निजी लिमिटेड कंपनियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी।

अधिकारियों के अनुसार, फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए 269 बैंक खातों के माध्यम से लेनदेन को अंजाम दिया गया, जिससे एक परिष्कृत वित्तीय धोखाधड़ी ऑपरेशन का पता चला। एजेंसी ने यह खुलासा उसके मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में 2 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने के लगभग एक सप्ताह बाद किया।

तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जैसी चल संपत्ति जब्त की गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी ने ठाणे पुलिस द्वारा जितेंद्र पांडे और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने कहा, "उन पर फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जाल के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजने का आरोप है।" जितेन्द्र पांडे और अन्य आरोपियों को ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया।

संघीय एजेंसी ने कहा, "ईडी की जांच से अब तक पता चला है कि आरोपियों ने 98 फर्जी साझेदारी फर्म और 12 निजी लिमिटेड कंपनियां स्थापित कीं और उनके माध्यम से इस तरह के अवैध वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए अपने नाम पर लगभग 269 बैंक खाते खोले।" ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान में आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला है, जो भागीदारी फर्मों के बैंक खातों में आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे, जो इन फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद, एजेंसी ने कहा कि धन को अंततः 12 निजी लिमिटेड कंपनियों के बैंक खातों में रखा गया था, जो कथित तौर पर माल ढुलाई और रसद के व्यवसाय में थीं और माल ढुलाई शुल्क की आड़ में विदेश भेज दी गईं। एजेंसी ने कहा, "आरोपियों को कंपनियों के निगमन और आरओसी फाइलिंग आदि सहित विनियामक अनुपालन में मदद करने वाले कई चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका भी सामने आई है।" (एएनआई)