Sahiti Infratech से जुड़े मामले में ED ने सप्लीमेंट्री चार्ज की प्रक्रिया पूरी की

Hyderabad हैदराबाद : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने हैदराबाद की एक कोर्ट में साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के एक्स-डायरेक्टर और सेल्स एंड मार्केटिंग हेड बी. लक्ष्मीनारायण, संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविज़न के तहत सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है।

ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने कहा कि कोर्ट ने सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया है।

सेंट्रल एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा SIVIPL, बी. लक्ष्मीनारायण और दूसरों के खिलाफ वर्ल्ड-क्लास रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटी बनाने के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का एडवर्टाइजमेंट करने और होने वाले खरीदारों से भारी रकम इकट्ठा करने के लिए दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। हालांकि, कंपनी कस्टमर्स को फ्लैट्स डिलीवर करने या उनके पैसे रिफंड करने में फेल रही और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया।

इसके बाद, SIVIPL और दूसरी ग्रुप एंटिटीज़ द्वारा किए गए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टर्स/बायर्स की कंप्लेंट्स के आधार पर कई और FIRs रजिस्टर की गईं।

ED ने एक बयान में कहा कि 700 से ज़्यादा घर खरीदने वालों से, जिन्हें फ्लैट/विला देने का वादा किया गया था, कुल मिलाकर करीब 360 करोड़ रुपये की ठगी की गई।

जांच में पता चला कि SIVIPL के पास RERA/HMDA की ज़रूरी परमिशन नहीं थी। इसके अलावा, प्रोजेक्ट के लिए कोई ESCROW अकाउंट नहीं था और इन्वेस्टर्स से मिले पैसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में जमा किए गए और कैश में भी लिए गए। आरोपियों ने SIVIPL के गैर-कानूनी तरीके से लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री बेचकर 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड इकट्ठा किया और बिना ज़रूरी परमिशन/अप्रूवल के इन्वेंट्री बेचने के झूठे बहाने लोगों को धोखा दिया।

उन्होंने खरीदारों से काफी कैश इकट्ठा किया, जिसे SIVIPL के अकाउंट्स की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था, ताकि फंड छिपाया जा सके और हड़पा जा सके। प्रोजेक्ट सरवानी एलीट में इन्वेंट्री बेचने के बहाने खरीदारों से 216.91 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश इकट्ठा किया गया।

ED की जांच से यह भी पता चला है कि बिना किसी असली बिजनेस के फर्जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके SIVIPL के फंड को उससे जुड़ी और उससे अलग एंटिटी/लोगों को डायवर्ट करके क्राइम से हुई कमाई को निकाला गया। इसके अलावा, क्राइम से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा कैश के रूप में SIVIPL के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के बाद निकाला गया। क्राइम से हुई कमाई को बी. लक्ष्मीनारायण और उसके परिवार के सदस्यों ने विदेशी बैंक अकाउंट में भी डायवर्ट और साइफन किया।

संदू पूर्णचंद्र राव SIVIPL से लगभग 126 करोड़ रुपये की हेराफेरी में भी शामिल था, जिसमें 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश में इकट्ठा किए गए थे। जब फोरेंसिक ऑडिट के बाद लक्ष्मीनारायण को यह बात पता चली, तो उसने फंड की हेराफेरी के लिए संदू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ तीन FIR दर्ज कीं। लक्ष्मीनारायण की FIR वापस लेने के लिए, संधू पूर्णचंद्र राव ने लक्ष्मीनारायण के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट किया और साहिती ग्रुप के कर्मचारियों और दूसरों के नाम पर 21 अचल प्रॉपर्टीज़ बी. लक्ष्मीनारायण के बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए ट्रांसफर कर दीं।

संधू पूर्णचंद्र राव ने क्राइम से मिले पैसे से अपने परिवार के सदस्यों और एंटिटीज़ के नाम पर अचल प्रॉपर्टीज़ खरीदीं।

इससे पहले, ED ने इस मामले के सिलसिले में अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली थी, आपत्तिजनक सामान, डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए थे और कई बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए थे।

PMLA जांच के दौरान 169.15 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया था।

लक्ष्मीनारायण और संधू पूर्णचंद्र राव को क्रम से 29 सितंबर, 2024 और 25 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी भी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।