2 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने कार्वी समूह के सीएमडी पार्थसारथी और सहयोगी गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सुरक्षा धोखाधड़ी में कार्वी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक (एमडी) कोमंदूर पार्थसारथी और मुख्य वित्तीय अधिकारी जी कृष्ण हरि को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कथित रूप से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) द्वारा ग्राहकों की प्रतिभूतियों के अवैध डायवर्जन के माध्यम से 2873.82 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी में शामिल थे और इन प्रतिभूतियों को बैंकों और एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के साथ ऋण लेने और बाद में ऋण चूक के लिए गिरवी रखा गया था।

ईडी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा हैदराबाद पुलिस में बैंक को धोखा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इसके बाद, अन्य बैंकों और निवेशकों द्वारा और एफआईआर दर्ज की गईं।

अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने कार्वी समूह के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने और धोखाधड़ी से ऋण जुटाने के लिए डिज़ाइन किए गए लेन-देन के जटिल वेब का खुलासा किया है, जिसे बाद में कई संबंधित कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया और दूर कर दिया गया। घोषित उद्देश्य।

"ग्राहकों के शेयर जिनके पास केएसबीएल को कोई धनराशि नहीं थी, उन्हें भी केएसबीएल के मार्जिन / पूल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और बैंकों / एनबीएफसी के पास गिरवी रख दिया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा, केएसबीएल को एक्सचेंज सेटलमेंट की सुविधा के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) का केएसबीएल द्वारा सीएमडी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घोर दुरुपयोग किया गया था। बाद में, बिना किसी वित्तीय औचित्य के समूह कंपनियों के कई खातों से लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से इसे कथित तौर पर आगे बढ़ा दिया गया था। विभिन्न वित्तीय सलाहकारों और निष्क्रिय एनबीएफसी का इस्तेमाल फंड को रूट करने के लिए किया गया था।

"इसके अलावा, यह पाया गया है कि केएसबीएल ने इन शेयरों को अवैध रूप से उनके खाते में स्थानांतरित करने के बाद केएसबीएल के ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखकर 5 ऐसी शेल कंपनियों के नाम पर एनबीएफसी से 400 करोड़ रुपये का ऋण लिया। ईडी ने एक बयान में कहा, "धोखाधड़ी से लिए गए ऋणों का इस्तेमाल संबंधित कंपनियों के लंबित ऋणों को चुकाने, बड़े पैमाने पर स्टॉक लेनदेन करने के लिए किया गया था, जो कथित तौर पर पूर्ण नुकसान में बदल गए और व्यक्तिगत रूप से आयोजित पारिवारिक कंपनियों में बदल गए।"

ईडी ने इससे पहले कोमांदूर पार्थसारथी की करीब 700 करोड़ रुपये की शेयर होल्डिंग पर रोक लगा दी थी। यह अपराध की आय का पता लगाने के लिए मनी ट्रेल की जांच कर रहा है, जो लगभग 2000 करोड़ रुपये के करीब है। कोमांदूर पार्थसारथी और जी कृष्ण हरि को बैंगलोर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था और एक प्रोडक्शन वारंट पर, उन्हें हैदराबाद में एक निर्दिष्ट अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को 30 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.