ED ने कोलकाता, भोपाल और लखनऊ में छापे मारे, 3 करोड़ रुपये जब्त, 111 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 और 29 अक्टूबर को अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामलों में कोलकाता , भोपाल और लखनऊ में छापे मारे , जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए और 111 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और उसके आसपास के सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया , जिसमें संपत्ति के कागजात और डिजिटल उपकरणों के साथ लगभग 3 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साझा किया, "ईडी, कोलकाता जोनल कार्यालय ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में 28-29.10.2025 को कोलकाता और उसके आसपास 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी के दौरान कवर किए गए परिसरों में नगर पालिका भर्ती घोटाले के मुख्य संदिग्धों/आरोपियों के सहयोगियों के कार्यालय और आवास शामिल हैं। रेडिएंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, गरोडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जीत कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स आदि के परिसरों के साथ-साथ इन कंपनियों/फर्मों के प्रमोटरों/निदेशकों के आवासों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 3 करोड़ रुपये (लगभग) नकद सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।"

एजेंसी ने 29 अक्टूबर को मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत इंदौर में लगभग 1.14 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी ने एक अन्य पोस्ट में बताया , "ईडी, भोपाल जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 29/10/2025 को इंदौर में मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 1.14 करोड़ रुपये की 03 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 27.69 करोड़ रुपये (लगभग) की है।"

प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर को मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड और एलजेके समूह से जुड़े अन्य लोगों से जुड़े धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लखनऊ में 110.05 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया , जिसका बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है।

पोस्ट में लिखा है, "ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने 28/10/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत लखनऊ स्थित 110.05 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है। यह संपत्तियां मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की गई हैं। ये संपत्तियां एलजेके ग्रुप द्वारा नियंत्रित हैं और निवेशकों/घर खरीदने वालों को जमीन/अच्छे रिटर्न का वादा करके धोखा देने के लिए इस्तेमाल की गई थीं।"