कोलकाता में 100 से अधिक लोगों ने वित्तीय धोखाधड़ी में गंवाए 70 करोड़ रुपये, पुलिस ने शुरू की जांच

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  कोलकाता पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अनुमानित 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है, जिसने कोलकाता में 100 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें से कई वरिष्ठ नागरिक हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल में बंद संजीव शुक्ला को गिरफ्तार किया था. कोलकाता पुलिस शुक्ला को फिर से गिरफ्तार कर शहर ले आई है। उनके पास ऐसे दस्तावेज भी हैं जिनसे पता चलता है कि अन्य प्राथमिकी वाले आरोपी विदेश में हैं।

टीओआई के पास उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की जांच दो एफआईआर पर आधारित है - एक पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और दूसरी शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में। पार्क स्ट्रीट एफआईआर सितंबर 2022 में दर्ज की गई थी; शेक्सपियर सरानी प्राथमिकी पहले अगस्त 2021 में दर्ज की गई थी। दिल्ली प्राथमिकी जुलाई 2021 में दर्ज की गई थी। रॉयड स्ट्रीट निवासी किश्वर माजिद, एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल ने भी ईडी के पास एक अलग शिकायत दर्ज कराई है। कोलकाता में कई अदालतों में चेक-बाउंस के कई मामले दायर किए गए हैं।

टीओआई ने जिन सभी प्राथमिकी के आरोपों का आकलन किया है, वे गुड़गांव स्थित क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ निर्देशित प्रतीत होते हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इस फर्म ने निवेशकों को 12% से अधिक के निश्चित लाभांश के साथ वरीयता शेयर आवंटित किए थे। एक शिकायत में कहा गया है कि कोविड का हवाला देते हुए कंपनी ने दिसंबर 2019 से मूलधन और लाभांश का भुगतान बंद कर दिया। यह भी आरोप है कि प्रवर्तकों ने अपने पुराने निवेशकों को भुगतान किए बिना एक दूसरी कंपनी बना ली और सभी संपत्तियों, कर्मचारियों, अनुबंधों और बौद्धिक संपदा को नई कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस के अनुसार, उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि प्रमोटरों ने लगभग उसी समय, यूएसए में आधार स्थानांतरित कर दिया और टेक्सास में पर्याप्त निवेश किया। पीड़ितों ने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है।

रिकॉर्ड्स ने सुझाव दिया कि क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड फरवरी 2012 में 55.5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी और 49.3 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। अपनी अदालती याचिकाओं में, कंपनी और उसके अधिकारियों ने भुगतान में अचानक रुकावट के कारण के रूप में कोविड का हवाला दिया। इसने कहा कि इसने अपने प्रमुख राजस्व स्रोत को खो दिया था, और इसकी परामर्श निर्माण कंपनियों द्वारा नहीं ली गई थी। ठगे गए निवेशकों का कहना है कि कंपनी के बयानों से संकेत मिलता है कि उस समय कंपनी 78.4 करोड़ रुपये का मजबूत कारोबार कर रही थी। आरटीआई पूछताछ ने संकेत दिया है कि कंपनी द्वारा कर रिटर्न भी लंबित हैं।

पहली कोलकाता प्राथमिकी (121/2021) हृदय रोग विशेषज्ञ कुणाल सरकार द्वारा दर्ज कराई गई थी। दूसरी एफआईआर (135/2022) रॉयड स्ट्रीट निवासी तनवीर डगमैन ने दर्ज कराई थी। एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कोलकाता की अदालतों द्वारा कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जो चेक बाउंस मामलों से संबंधित हैं। एक जांच अधिकारी ने कहा, "प्रथम दृष्टया, एफआईआर कंपनी के निदेशकों के खिलाफ हैं। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि अन्य निदेशक विदेश में हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है।" शुक्ला ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि निदेशक होते हुए भी उनकी जिम्मेदारी मार्केटिंग और ब्रांड से जुड़ी थी।