Uttar Pradesh : ईडी ने शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज की
नई दिल्ली New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने रियल एस्टेट फर्म शाइन सिटी के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसके मालिक और अधिकारियों पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में दर्ज 550 से अधिक एफआईआर में मामला दर्ज किया है, एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की। इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत है।
ईडी ने अब आसिफ नसीम, राशिद नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और शाइन सिटी समूह की 11 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अदालत ने 10 जून को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया।
शाइन सिटी में सभी संपत्तियां आकिब के नाम पर हैं, जो शाइन सिटी के मालिक रशीद नसीम का भाई है। कंपनी लोगों से कम दरों पर प्लॉट देने के नाम पर पैसे लेती थी और एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें जमीन पर कब्जा देने का वादा करती थी।
ज्यादातर मामलों में, जब निवेशक निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कब्जे के लिए कंपनी से संपर्क करते थे, तो उन्हें अन्य योजनाओं में पैसा लगाने के लिए मजबूर किया जाता था। धीरे-धीरे, लोगों को एहसास होने लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर FIR दर्ज कराई। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया, रियल एस्टेट सेक्टर और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी पिरामिड स्कीम में जनता से धन एकत्र किया और उसके बाद धन को डायवर्ट कर दिया। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में फंड ट्रेल की पहचान की गई और यह पाया गया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को कमीशन और रॉयल्टी की आड़ में विभिन्न निदेशकों, प्रमोटरों, सहयोगियों और समूह की कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने कहा, "इस तरह से डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में किया गया।"
साथ ही, उसने कहा कि अब तक की जांच में 128 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में निदेशकों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की भूमिका स्थापित हो गई है। इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, और मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्य में कुछ व्यक्तियों की निरंतर संलिप्तता के बारे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। ईडी ने शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव नामक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। ईडी ने कहा, "हिरासत में पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपियों की संलिप्तता का पता चला।"