प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
30 नवंबर: आरोपी अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में एमएलसी के. कविता का नाम पहली बार आया। इसमें कहा गया है कि कविता, अरबिंदो फार्मा के मालिक शरथ चंद्र रेड्डी और वाईएसआरसी सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के साथ "साउथ ग्रुप" की नियंत्रक थीं।
1 दिसंबर: कविता का कहना है कि ईडी ने जानबूझकर उनका नाम जोड़ा है, पूछताछ के लिए तैयार हैं।
3 दिसंबर: सीबीआई ने कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया।
5 दिसंबर: कविता ने 13 दिसंबर को छोड़कर 11 से 15 दिसंबर तक अपने आवास पर बैठक करने का सुझाव दिया।
11 दिसंबर: सीबीआई ने कविता से उसके घर पर 7 से अधिक घंटे तक पूछताछ की
12 दिसंबर: सीबीआई ने कविता से यात्रा, होटल बिल और कॉल डेटा से संबंधित दस्तावेज सौंपने को कहा
21 दिसंबर: ईडी ने आरोप पत्र में कविता का नाम शामिल किया, कहा कि आरोपी कंपनी इंडोस्पिरिट में उनकी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। वह इनकार करती है.
2023
3 जनवरी: ईडी ने कविता के पूर्व ऑडिटर प्रवीण कुमार, बुच्ची बाबू से 24 लाख रुपये जब्त किए।
7 जनवरी: ईडी ने पूरक आरोपपत्र में अरबिंदो फार्मा के शरथ चंद्र रेड्डी और अभिषेक बोइनपल्ली का नाम लिया।
8 फरवरी: सीबीआई ने बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया।
11 फरवरी: मगुंटा राघव ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कविता का उल्लेख किया
26 फरवरी: सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया
8 मार्च: ईडी ने कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया
11 मार्च: कविता ईडी के सामने पेश हुईं, 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, 16 मार्च को बुलाया गया
20, 21 मार्च: कविता पूछताछ के लिए पेश हुई, दोनों दिन 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
12 अप्रैल: कॉनमैन सुकेश ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने कविता के साथ वित्तीय लेनदेन किया है, जिसमें कविता के लिए "बहन", 15 करोड़ रुपये के लिए "15 ग्राम घी", बीआरएस हेड ऑफिस के लिए "ऑफिस", जुबली हिल्स में कविता के गेस्ट हाउस के लिए "जेएच" जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और अरविंद केजरीवाल के लिए "एके ब्रो"।
29 अप्रैल: ईडी ने बुच्ची बाबू को गवाह के रूप में चिह्नित किया
1 मई: ईडी ने आरोपपत्र में उल्लेख किया कि कविता ने राजनीतिक रसूख और आपराधिक गतिविधियों के पैसे से सस्ते में जमीन खरीदी। कविता के पति डी.आर. आरोपपत्र में अनिल कुमार का जिक्र है.
27 मई: कविता का नाम पूरक आरोप पत्र से हटा दिया गया
30 मई: कविता का नाम पूरक आरोप पत्र में फिर से आया
1 जून: अरबिंदो फार्मा के शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बने
14 जुलाई: के.टी. रामा राव ने सुकेश को कानूनी नोटिस भेजा
14 सितंबर: ईडी ने कविता को समन किया
15 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने ईडी को कविता को 26 सितंबर तक तलब नहीं करने का निर्देश दिया
26 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने तारीख 20 नवंबर तक बढ़ाई
2024
15 जनवरी: ईडी ने कविता को 16 जनवरी को तलब किया
16 जनवरी: कविता पूछताछ में शामिल नहीं हुईं, सुप्रीम कोर्ट की याचिका का हवाला दिया
5 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 16 फरवरी तक कविता को समन न करने का निर्देश दिया
21 फरवरी: ईडी ने 26 फरवरी को कविता को समन जारी किया
25 फरवरी: कविता ने सीबीआई से कहा कि वह "अत्यावश्यक व्यस्तताओं" के कारण पूछताछ के लिए नहीं आएंगी।
28 फरवरी: उच्चतम न्यायालय ने 13 मार्च को गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ा दी।
15 मार्च: कविता को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
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