HYDERABAD हैदराबाद: क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरदीप कुमार को 4,065 पीड़ितों से 792 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार को ईरान से लौटने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर लुक आउट सर्कुलर के आधार पर गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया जा रहा है।
CID चीफ चारू सिन्हा ने बताया कि आरोपी ने एक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन बनाया, जानी-मानी MNCs के नाम पर नकली इनवॉइस डिस्काउंटिंग डील बनाईं और निवेशकों को कम समय में ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लुभाया। 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिनमें से 4,065 के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई।
यह मामला M/s कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के तौर पर काम कर रही थी, द्वारा जमा की गई रकम के अनाधिकृत कलेक्शन से जुड़ा है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश शामिल है। अब तक डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अटैचमेंट के लिए पहचानी गई संपत्तियों में 12 प्लॉट, चार लग्जरी कारें, 8 लाख रुपये कैश, 21 तोला सोना और 8 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है। ये मामले शुरू में पिछले साल साइबराबाद EOW द्वारा दर्ज किए गए थे और बाद में CID को ट्रांसफर कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन-देन का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं और लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचें जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करती हैं।
4,065 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी
CID ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के MD अमरदीप कुमार को 4,065 निवेशकों से 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें सोमवार को LOC के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया।