तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एमबीएस ज्वैलर्स सुकेश गुप्ता को जमानत दी

हैदराबाद: एमबीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक सुकेश गुप्ता, जिसमें एमबीएस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, को 2014 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लाए गए एक मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त अग्रिम जमानत दी गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम।

एमबीएस ज्वैलर्स और अन्य सहयोगी कंपनियों ने एमएमटीसी से एमएमटीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से अतिरिक्त 5 प्रतिशत मार्जिन मनी का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा की स्थिति को बनाए रखते हुए खरीदारों के क्रेडिट ऋण के आधार पर सोना प्राप्त किया और अंततः 190 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। एमएमटीसी को, जो सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामले की जड़ है, जो इसमें शामिल हैं।

सुकेश गुप्ता और अन्य को हाल ही में ईडी से उसके सामने पेश होने की सूचना मिली है ताकि वह इस मामले की जांच कर सके। आठ साल पहले दायर मुकदमे में, उन्होंने उच्च न्यायालय से अग्रिम रिहाई के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने आगे अदालत के सामने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले जांच में मदद की थी और अब ईडी द्वारा संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप गिरफ्तार होने की आशंका है।

न्यायमूर्ति कासोजू सुरेंद्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुकेश गुप्ता को अग्रिम जमानत इस आवश्यकता के साथ दी कि वह अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण कर दें और 14 अक्टूबर तक निर्दिष्ट तारीखों पर पूछताछ / पूछताछ के उद्देश्य से हैदराबाद में संबंधित जांच अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हों। , 2022, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।

सुकेश गुप्ता सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अगले पांच सप्ताह तक प्रत्येक सोमवार से बुधवार तक उपस्थित रहेंगे। ईडी अधिकारियों को फिर भी किसी तीसरे दर्जे की रणनीति का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुकेश गुप्ता को दो लाख रुपये की सुरक्षा देनी होगी। ईडी किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन होने की स्थिति में सुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए कहने के लिए स्वतंत्र है।