Telangana: बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आरटीपीएल के 145 करोड़ रुपये फ्रीज किए
हैदराबाद HYDERABAD: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंकों में पड़े 1.45 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। इस मामले की जांच वह कर रही है। घरेलू कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी ने मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स रामकृष्ण टेलीट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर ऋण धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर सीबीआई-बीएस, बेंगलुरु ने फर्मों और उनके निदेशकों - वी राघवेंद्र, वी रवि कुमार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बैंक ने अपने निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई फर्म पर 101.48 करोड़ रुपये के ऋण फंड को डायवर्ट करने और उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। यह समूह सेल फोन के व्यापार और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ था।
ईडी की जांच से पता चला कि आरटीपीएल और रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक) से ओसीसी सीमा का लाभ उठा रहे थे। इसने आगे खुलासा किया कि राघवेंद्र और रवि कुमार भाई-बहन हैं और आरईपीएल में निदेशक हैं। उन्होंने कथित तौर पर संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेन-देन आदि में प्रवेश करके अपने परिवार के सदस्यों के खातों में धन को डायवर्ट करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची। तलाशी के दौरान, ईडी ने डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, जो निदेशकों द्वारा किए गए विदेशी भुगतानों का संकेत देते हैं।