हैदराबाद: चीनी ऐप आधारित 900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में दस गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को कहा कि एक चीनी व्यक्ति और एक ताइवानी नागरिक उन 10 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पिछले कुछ दिनों में धोखाधड़ी से ऐप-आधारित चीनी निवेश योजना के माध्यम से विदेशों में पैसा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हैदराबाद पुलिस ने कहा।
न्यूज़ क्रेडिट : timesofindia.indiatimes.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को कहा कि एक चीनी व्यक्ति और एक ताइवानी नागरिक उन 10 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पिछले कुछ दिनों में धोखाधड़ी से ऐप-आधारित चीनी निवेश योजना के माध्यम से विदेशों में पैसा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को कहा।
पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के हवाला-सह-मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी का पता लगाने का दावा किया है, लेकिन उन्हें संदेह है कि हजारों करोड़ रुपये विदेशों में भेजे गए होंगे।
जांचकर्ताओं ने रैकेट की गहरी खुदाई का पता तब लगाया जब शहर के एक निवासी ने कुछ महीने पहले शिकायत की थी कि उसे ऑनलाइन धोखेबाजों ने लूट लिया था। उन्होंने LOXAM ऐप के जरिए 1.6 लाख रुपये का निवेश किया था। उन्हें एहसास हुआ कि जब ऐप पहुंच योग्य नहीं हो गया तो उन्हें धोखा दिया गया।
मीडिया को जानकारी देते हुए, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने गिरफ्तारियों का खुलासा किया, जिनमें चीन के लेक उर्फ ली झोंगजुन और ताइवान के चू चुन-यू शामिल हैं। Lec दिल्ली के एक डिटेंशन सेंटर में था। उससे पूछताछ की गई और उसके खुलासे के आधार पर मंगलवार की रात जब वह कंबोडिया से मुंबई उतरा तो चू को पकड़ लिया गया।
"अब तक, हमने रिकॉर्ड पर पाया कि हमारे देश की 903 करोड़ रुपये की संपत्ति विदेश चली गई है। इसके गंभीर सुरक्षा प्रभाव हैं। हम ईडी और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करना चाहते हैं क्योंकि अखिल भारतीय धोखाधड़ी चल सकती है। हजारों करोड़ में, '' आनंद ने कहा।
पुलिस ने साहिल बजाज, सनी, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, नवनीत कौशिक, मो. परवेज, सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग। हैदराबाद पीड़ित के 1.6 लाख रुपये Xindai Technologies के बैंक खाते में जमा किए गए, जिसे वीरेंद्र सिंह ने खोला था। पुलिस ने संदिग्ध से पूछताछ की और महसूस किया कि यह एक चीनी निवेश धोखाधड़ी थी। वीरेंद्र ने कहा कि उसने जैक नाम के एक व्यक्ति के निर्देश पर खाता खोला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चीन में है।
Xindai का बैंक खाता खोलते समय दिए गए फोन नंबर बेटेनच नेटवर्क खाते के साथ सामान्य थे, जिसे दिल्ली के संजय कुमार नाम के शख्स ने खोला था। संजय को भी Lec और उसके दो आकाओं पेई और हुआन झुआन के लिए काम करते पाया गया था। संजय ने चू को 15 अकाउंट डिटेल्स शेयर कीं।
Xindai और Betench के खातों से पैसा अलग-अलग खातों में पुनर्वितरित किया गया। ज़िंदाई के खाते में पैसा 38 खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें दो शहर निवासियों - सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग शामिल हैं - परवेज के निर्देश पर, जो हिरासत में है। दुबई के रहने वाले इमरान ने हवाला के जरिए लूट को डायवर्ट किया। "RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त दो विदेशी एक्सचेंजों-रंजन मनी और KDS फ़ॉरेक्स की भूमिका प्रकाश में आई। नवनीत कौशिक ने पैसा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से चलाए जा रहे फॉरेक्स एक्सचेंज में भेजा।