Hyderabad.हैदराबाद: हैदराबाद साइबरक्राइम पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के अपनाए गए एक नए मनी-लॉन्ड्रिंग तरीके के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें हर विक्टिम से एक अलग बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करवाया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि ‘एक विक्टिम – एक अकाउंट’ स्ट्रैटेजी को अकाउंट को समय पर फ्रीज होने से रोकने और चोरी हुए पैसे की रिकवरी में रुकावट डालने के लिए बनाया गया है। पहले, फ्रॉड करने वाले कई विक्टिम से कॉमन म्यूल अकाउंट के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करते थे, जिससे पुलिस कुछ मामलों में ट्रांज़ैक्शन को ट्रेस और ब्लॉक कर पाती थी। हैदराबाद के एक साइबरक्राइम अधिकारी ने कहा, “जब कोई साइबरक्राइम विक्टिम बैंक अकाउंट में फंड जमा करता है, तो फ्रॉड करने वाला जल्दी से पैसे निकाल लेता है या ट्रांसफर कर लेता है, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल अकाउंट में। इससे पुलिस का काम मुश्किल हो जाता है कि वह पैसे निकलने से पहले म्यूल अकाउंट में दखल दे और उन्हें फ्रीज कर दे।” हर विक्टिम के लिए एक ही बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है।
कई म्यूल अकाउंट वाले मामलों के उलट, जहाँ कभी-कभी इंटरमीडियरी ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए फंड का पता लगाया जा सकता है, एक ही अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करने से फ्रॉड करने वाले फंड को जल्दी से फैला सकते हैं, जिससे बहुत कम ट्रेस बचता है। पुलिस ने किराए पर और शेयर किए गए बैंक अकाउंट वाले एक रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। जल्दी कैश के लालच में आकर, लोग अपने अकाउंट का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, नकली इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट फ्रॉड से जुड़े स्कैम के लिए कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बैंकों में तेज़ी से सेविंग्स अकाउंट खोले जा रहे हैं, कभी-कभी इसमें बैंक स्टाफ के शामिल होने का भी आरोप है। अब तक, 150 से ज़्यादा अकाउंट होल्डर और कई बैंक कर्मचारियों को उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि ब्रोकर हर इस्तेमाल करने लायक अकाउंट के लिए हज़ारों रुपये दे रहे हैं, जिससे नए अकाउंट की मांग बढ़ रही है। पुलिस ने लोगों को बैंक अकाउंट शेयर करने या किराए पर देने के खिलाफ चेतावनी दी है और उन्हें पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए संदिग्ध रिक्वेस्ट की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि छोटे व्यापारियों, होममेकर, ऑटो ड्राइवर और दिहाड़ी मज़दूर जैसे कमज़ोर ग्रुप को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है।
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