Foreign Exchange Management Act case: ईडी ने हैदराबाद में सात स्थानों पर छापेमारी की, 78 लाख रुपये जब्त

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े हैदराबाद और उसके आसपास सात स्थानों पर तलाशी ली है। ( फेमा ), 1999 और 78 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई, एजेंसी ने गुरुवार को कहा। एजेंसी ने यह तलाशी 13 फरवरी को अपनी चल रही जांच के सिलसिले में की थी, जो इस जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी कि मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद जुबैरुद्दीन द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली किंग्स ग्रुप की कंपनियों ने अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मिलकर यूनाइटेड सहित विभिन्न विदेशी निवेश किए हैं। फेमा प्रावधानों के उल्लंघन में अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम ।

संघीय एजेंसी ने कहा, "खुफिया जानकारी ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से अवैध विदेशी मुद्रा में उनकी संलिप्तता का भी संकेत दिया है।" ईडी की तलाशी में डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, 76.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी; लगभग रु. की विदेशी मुद्रा. 1.5 लाख; विदेशी निवेश, विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध और विदेशी बैंक खातों का सबूत देने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़। कई करोड़ रुपये के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला और बेनामी संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद और जब्त किए गए।