ईडी ने भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता के हैदराबाद आवास पर छापा मारा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन के मामले में शुक्रवार को हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता के आवास पर छापेमारी की। लॉन्ड्रिंग मामला. यह कार्रवाई ईडी द्वारा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के.चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी को समन जारी करने के लगभग दो महीने बाद हुई है। इस मामले में पिछले साल उनसे तीन बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था। कविता ने अतीत में कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र ईडी का "उपयोग" कर रहा है क्योंकि भगवा पार्टी तेलंगाना में "पिछले दरवाजे से प्रवेश" हासिल नहीं कर सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में कविता से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अपनी जांच में, ईडी ने कहा कि उसे पता चला है कि हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिसे पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, भारी रिश्वत के भुगतान और सबसे बड़े कार्टेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। दक्षिण समूह. साउथ ग्रुप में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (सांसद, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी की जांच से पता चला है कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे।

पिल्लई अपने सहयोगियों के साथ साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता के बीच राजनीतिक समझ को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ समन्वय कर रहे थे। ईडी की जांच से पता चला है कि पिल्लई एक सहयोगी रहा है और साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने और दिल्ली में व्यवसायों से इसकी वसूली में शामिल था। ईडी ने पहले कहा था कि साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।समझा जाता है कि पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में 32.5 प्रतिशत का भागीदार है, जिसे एल1 लाइसेंस मिला था। इंडो स्पिरिट्स अरुण (32.5 प्रतिशत), प्रेम राहुल (32.5 प्रतिशत) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35 प्रतिशत) की साझेदारी फर्म है, जिसमें अरुण और प्रेम राहुल ने कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया। मगुंटा.

पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में भागीदार हैं। इस साझेदारी फर्म में पिल्लई ने कविता के हितों का प्रतिनिधित्व किया। ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं। जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी। इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)