Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड The Enforcement Directorate has framed charges against Saisree Engineers Pvt. Ltd. (एसईपीएल) और अन्य के खिलाफ एक बैंक से 7.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोप तय किए हैं। ईडी ने कहा कि एसईपीएल अपने बैंक खातों के माध्यम से ऋण राशि को कई गुना बढ़ाने में शामिल थी। ऋण का एक हिस्सा गबन करके नकद निकाल लिया गया और एसईपीएल के निदेशकों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।
जांच से पता चला है कि एसईपीएल को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 13.53 करोड़ रुपये मिले, जिसे उसने एसबीआई के अपने ऋण खाते के बजाय आंध्रा बैंक के अपने चालू खाते में जमा कर दिया।इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाता बैंक को भुगतान के लिए किया जाना चाहिए था। एसईपीएल ने सगीराजू सूर्यनारायण राजू के निजी खातों और कर्मचारियों के बैंक खातों से कई लेन-देन किए और अन्य ऋणों का भुगतान किया।ईडी ने इससे पहले सूर्यनारायण राजू की 3.11 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी ने एसईपीएल के खिलाफ सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।ईडी ने भेड़ घोटाले का आकार 1,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया
हैदराबाद: भेड़ खरीद घोटाले के सिलसिले में आठ स्थानों पर छापेमारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सभी 33 जिलों में आनुपातिक आधार पर सरकारी खजाने को 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है।जी. कल्याण कुमार (तत्कालीन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी) के परिसरों के साथ-साथ ईडी की जाँच के दौरान पहचाने गए लाभार्थियों और बिचौलियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई।
इसके अलावा, मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में योजना के कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इनमें लाभार्थी-वार विवरण का रखरखाव न करना, परिवहन और भुगतान से संबंधित चालानों का अनुचित रिकॉर्ड, नकली, यात्री वाहन या गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण संख्या वाले चालानों के विरुद्ध भुगतान, भेड़ इकाइयों को आवंटित डुप्लिकेट टैग, और मृत या अस्तित्वहीन व्यक्तियों को आवंटित भेड़ इकाइयाँ शामिल हैं।
ऑडिट रिपोर्ट सात जिलों तक सीमित थी, जहाँ अनुमानित नुकसान 253.93 करोड़ रुपये आंका गया था। ईडी ने पाया कि सभी 33 जिलों के लिए आनुपातिक आधार पर, नुकसान 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।ईडी की जाँच से पता चला कि भेड़ों की आपूर्ति के लिए कथित तौर पर भुगतान के रूप में कई व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों में बड़ी धनराशि स्थानांतरित की गई थी। ईडी ने पाया कि योजना शुरू होने से पहले इन लाभार्थियों की भेड़ व्यवसाय से कोई पूर्व भागीदारी नहीं थी। यह भी पाया गया कि इन प्राप्तकर्ताओं द्वारा भेड़ों की कोई वास्तविक बिक्री या खरीद नहीं की गई थी।
जाँच से पता चला कि सरकारी धन को अवैध रूप से फर्जी विक्रेताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। ईडी के निष्कर्षों ने ऑडिट टिप्पणियों की पुष्टि की, जिसमें फर्जी विक्रेताओं को किए गए भुगतान और सरकारी धन से भुगतान का दावा करने के लिए पुनर्चक्रित भेड़ इकाइयों को धोखाधड़ी से नया दिखाए जाने के साक्ष्य की पहचान की गई थी।तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को रिश्वत के रूप में अवैध भुगतान के संकेत देने वाले साक्ष्य जब्त किए गए। एक परिसर से कई बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज़ बरामद किए गए – जिनमें एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन से जुड़े 200 से ज़्यादा संदिग्ध डमी या म्यूल खातों से जुड़े खाली चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड शामिल हैं। तलाशी में 31 पुराने मोबाइल फ़ोन और 20 से ज़्यादा सिम कार्ड भी ज़ब्त किए गए, जिनके इन अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने का संदेह है।
ईडी ने फाल्कन घोटाले में 12 संपत्तियाँ ज़ब्त कीं
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फाल्कन घोटाला मामले में 18.14 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियाँ ज़ब्त कीं। ये संपत्तियाँ अमरदीप कुमार, उनके परिवार के सदस्यों, रेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और रेट हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत थीं।इससे पहले, ईडी ने एक निजी 'हॉकर 800ए' जेट ज़ब्त किया था, जिसे अमरदीप कुमार ने कथित तौर पर घोटाले की नकदी से खरीदा था।
ईडी ने कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपनी जाँच शुरू की। लिमिटेड और उसके प्रमोटर अमरदीप कुमार के खिलाफ साइबराबाद स्थित आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों संस्थाओं पर अपने निवेश पर उच्च रिटर्न देने के बहाने भोले-भाले निवेशकों को ठगने का आरोप है।ईडी ने पूर्व सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ आरोप दायर किए
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्र सरकार के पूर्व अधिकारी पी. साई कोमारेश्वर और उनकी पत्नी पी. पद्मावती के खिलाफ उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 1.26 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति रखने के आरोप में आरोप दायर किए हैं।ईडी ने एसीबी और सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर अपनी जांच शुरू की।कोमारेश्वर, केंद्र में कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत थे।