Delhi Excise Policy Money Laundering Case : तीन आरोपियों को अदालत ने दी जमानत, के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

नई दिल्ली New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्टRouse Avenue Court ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी और के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कविता को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया गया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रिंस सिंह, दामोदर और अरविंद कुमार को उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बाद जमानत दे दी। जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के जमानत Bail बांड पर जमानत दे दी। अदालत ने के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है।

बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। अदालत ने के कविता को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी, जो सुनवाई के दौरान मौजूद थे।

अदालत ने 29 मई को के कविता के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। इससे पहले 29 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लिया था।

इस बीच, अदालत ने अन्य आरोपियों के खिलाफ भी उनके नाम का उल्लेख करते हुए संज्ञान लिया। हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर की।

बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

के कविता को ईडी ने 15 मार्च, 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सीबीआई ने रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कलवकुंतला को इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता थी, ताकि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके, साथ ही अवैध रूप से अर्जित धन के लेन-देन का पता लगाया जा सके और सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की जा सके, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाया जा सके जो उनके विशेष ज्ञान में हैं।"

अधिकारियों ने कहा कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम-2009 और दिल्ली आबकारी नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों को दे दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खातों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के अनुसार, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट दी गई और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।