Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को हैदराबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एपी महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी से संबंधित हैदराबाद में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन अभियानों के दौरान, ईडी ने 1 करोड़ रुपये की नकदी, 4.27 करोड़ रुपये के आभूषण, विदेशी मुद्रा (यूएसडी 6,256), संपत्ति के दस्तावेज, बैंक लॉकर की चाबियाँ, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।
गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने बंजारा हिल्स पीएस द्वारा एपी महेश सहकारी शहरी बैंक के अध्यक्ष रमेश कुमार बंग, उमेश चंद असावा, पुरोषतमदास मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों और गैर-मौजूद संपत्तियों जैसे अवैध संपार्श्विक के खिलाफ 300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया, इन अवैध ऋणों के लिए उधारकर्ताओं से 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया।
एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि बैंक के हेड ऑफिस के निर्माण में 18.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई, फर्जी बिलों के जरिए 6.5 करोड़ रुपये निकाले गए और 1,800 फर्जी व्यक्तियों और संस्थाओं को धोखाधड़ी से गोल्ड लोन बांटे गए। इन फर्जी खातों का इस्तेमाल अयोग्य होने के बावजूद आरोपियों के पक्ष में वोट डालने के लिए किया गया।
रिलीज में आगे कहा गया है कि ईडी की जांच में मंजूरी, खाता संचालन और बंद करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोपियों और उनके परिवारों ने बाजार मूल्य या लोन के समय बैंक के मूल्यांकन से काफी कम कीमत पर संपत्तियां खरीदीं। जांच में लोन प्राप्तकर्ताओं और आरोपियों के बीच संदिग्ध लेन-देन का भी पता चला, जिसमें लोन फंड को आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों को वापस भेजना भी शामिल है। जमानत के तौर पर गिरवी रखी गई संपत्तियों को भी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों ने बहुत कम दरों पर खरीदा था।
मुख्य संदिग्धों के अलावा, जांच के दौरान पहचाने गए उनके साथियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है। आगे की जांच जारी है।