एक साल बाद भी 903 करोड़ रुपये की चीनी निवेश धोखाधड़ी की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई
हैदराबाद: 2022 में हैदराबाद पुलिस के साथ पंजीकृत 903 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय धोखाधड़ी की जांच में स्पष्ट रूप से एक साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है, यहां तक कि मुख्य आरोपियों में से एक, ताइवान का नागरिक, जो कथित मास्टरमाइंडों की सहायता कर रहा था। जमानत मिलने के बाद चीन भागने में सफल रहा।
मामला अक्टूबर 2022 में सामने आया जब हैदराबाद साइबर क्राइम स्टेशन (सीसीएस) के अधिकारियों ने एक वित्तीय घोटाले के संबंध में शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने "लोक्सम" नामक एप्लिकेशन में निवेश करने के बाद 1.6 लाख रुपये के नुकसान की सूचना दी। शिकायत की जांच करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें लेक उर्फ ली झोंगजुन नाम का एक चीनी नागरिक और चू चुन-यू नाम का एक ताइवानी नागरिक शामिल था।
जांच में वित्तीय लेनदेन के एक जटिल जाल का खुलासा हुआ, जिसमें विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से धन भेजा गया था। पूर्व साइबर क्राइम एसीपी केवीएम प्रसाद ने बताया: “राशि पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर आभासी खातों में स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद, पैसा दो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) - रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भेजा गया, जिन्होंने गलत तरीके से कमाए गए रुपयों को डॉलर में बदल दिया। फिर ये डॉलर सनी और साहिल नाम के व्यक्तियों को प्राप्त हुए, जो हैदराबाद स्थित दो अन्य धोखेबाजों के साथ मिलकर दुबई से काम करते थे।'
पता चला कि अपराधी दो चीनी नागरिकों, पेई और ह्यूमन झुआन के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे। गिरफ्तारियों के बावजूद मामले में प्रगति धीमी है. 11 महीने से लंबित एफएसएल रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण जांच में बाधा आ रही है।
इस बीच, ताइवान के नागरिक चू चुन-यू, जिसे जमानत मिल गई थी, रिहा कर दिया गया और चीन भाग गया। एक सूत्र ने कहा, “एफएसएल रिपोर्ट में पहले से ही काफी समय लग रहा है और इस देरी के कारण मामले की जांच चल रही है। चू चुन-यू के भागने से निस्संदेह गहरा प्रभाव पड़ेगा।'' ईडी की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर, अधिकारी ने कहा कि अधिक व्यापक संसाधन होने के बावजूद, ईडी ने मामले को नहीं उठाया है।