20 आईटी टीमें जुबली हिल्स बीआरएस एमएलए से जुड़ी कंपनियों की तलाश कर रही हैं

हैदराबाद: आयकर (आईटी) विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को हैदराबाद में विभिन्न चिट फंड एजेंसियों और रियल एस्टेट फर्मों से जुड़े 14 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों को संदेह है कि ये कंपनियां कर चोरी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड रखने में अनियमितता बरती है और कई आईटी नियमों का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने सुबह 5 बजे तलाशी शुरू की और गुरुवार देर रात तक जारी रखी।

सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों से जुड़े मालिकों और व्यापारियों के बीआरएस शहर अध्यक्ष और जुबली हिल्स विधायक मगंती गोपीनाथ के रिश्तेदारों से करीबी संबंध हैं। इसके अलावा, चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले हुई तलाशी ने बीआरएस के भीतर गर्म चर्चाओं को जन्म दिया है क्योंकि कंपनियां मगंती के रिश्तेदारों से जुड़ी हुई हैं।

आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि ये चिट फंड और रियल एस्टेट कंपनियां कथित निवेश और अन्य व्यवसायों में फंड डायवर्जन के कारण पिछले दो वित्तीय वर्षों से जांच के दायरे में हैं। एजेंसी के अधिकारी नियमित बहीखाता, खाता रिकॉर्ड, चिट-फंड रखरखाव लॉग, कमीशन रिपोर्ट और आईटी फाइलिंग सहित सभी वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं।

एजेंसी के अधिकारियों की बीस टीमों ने पूजा कृष्णा चिट फंड, जीवन शक्ति चीफ फंड, व्यवसायी अरीकेपुड़ी कोटेश्वर राव, मगंती वर्जनाथ, रेलवे ठेकेदार वारा प्रसाद, ईकॉमर्स कंपनी के मालिक रघु वीर, दतला रवि, नागा राजेश्वरी, कृष्णा से जुड़े आवासों और कार्यालयों पर तलाशी ली। प्रसाद, पूजा लक्ष्मी, और अन्य, कुकटपल्ली, शमशाबाद और अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी के अधिकारियों ने आईटी नियमों के उल्लंघन और कर चोरी के आरोपों के सिलसिले में चिट फंड के निदेशकों और एमडी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों ने उन अकाउंट बुक्स और हार्ड डिस्क को भी जब्त कर लिया है, जिनमें बैकएंड अकाउंट बुक्स भी शामिल हैं, जिनका खुलासा आईटी रिटर्न में नहीं किया गया था। चेन्नई, बेंगलुरु और ओडिशा के आईटी विभागों के अधिकारियों की टीमों ने संयुक्त रूप से ये तलाशी ली और शुक्रवार दोपहर तक जारी रहने की उम्मीद है।