Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी 850 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6,979 निवेशकों को अल्पावधि जमा पर उच्च रिटर्न का वादा करके लालच दिया।
पुलिस ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फाल्कन के बिजनेस हेड पवन कुमार ओडेला और कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक काव्या नल्लूरी को गिरफ्तार किया।
कुल जमा राशि 1,700 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 850 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। 2021 से चालू यह योजना 15 जनवरी, 2025 को बंद हो गई, जिससे वादा किए गए रिटर्न पर रोक लग गई।
निवेशकों की शिकायतों के बाद, पुलिस ने बीएनएस और तेलंगाना राज्य जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार (एमडी, फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड), सीओओ आर्यन सिंह और सीईओ योगेंद्र सिंह के साथ मिलकर फाल्कन को वैध पीयर-टू-पीयर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवा के रूप में गलत तरीके से पेश करके जमाकर्ताओं को गुमराह किया। उन्होंने विक्रेता प्रोफाइल और सौदों को गढ़ते हुए ब्रिटानिया, अमेज़ॅन और गोदरेज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ साझेदारी का दावा किया। निवेशकों को 45-180 दिनों की परिपक्वता अवधि के साथ 25,000 रुपये से 9 लाख रुपये तक की जमा राशि पर 11%-22% वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था। कॉइन ट्रेड (क्रिप्टोकरेंसी), यूकेआईओ रिसॉर्ट (गोवा), प्रेस्टीज जेट्स (दुबई), फाल्कन इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज (दुबई) और आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग में कई अन्य सहित 14 कंपनियों की स्थापना के लिए धन का दुरुपयोग किया गया था। आरोपी पहले ब्लूलाइफ इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी वाले मल्टी-लेवल मार्केटिंग में शामिल थे। पुलिस गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन को वापस पाने और अतिरिक्त दोषियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि उच्च रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करने से पहले सेबी और आरबीआई के माध्यम से वित्तीय फर्मों की पुष्टि कर लें।