Tamil Nadu : सादिक के भाई मोहम्मद सलीम को ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया
चेन्नई CHENNAI : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को निष्कासित डीएमके पदाधिकारी जाफर सादिक के भाई मोहम्मद सलीम को सादिक से जुड़े अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। सलीम को डीएमके की सहयोगी पार्टी विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) से निष्कासित कर दिया गया था।
सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में हेल्थ-मिक्स पाउडर और सूखे नारियल के रूप में नियंत्रित पदार्थ स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी करने की एक परिष्कृत योजना के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में कुल 15 स्थानों पर तलाशी ली गई।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सलीम ने सादिक के साथ मिलकर स्यूडोएफ़ेड्रिन और अन्य नशीले पदार्थों के निर्यात और छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सलीम, जो कई फर्मों और संस्थाओं में निदेशक/भागीदार है, ने इन चैनलों का उपयोग अपराध की आय को लूटने और परत-दर-परत करने के लिए किया। एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि सलीम ने अपने नियंत्रण में कई खातों में 8 करोड़ रुपये की अवैध नकदी जमा की थी।
ईडी ने बयान में कहा, "सलीम ने न केवल ड्रग तस्करी की आय को मूल्यवान अचल संपत्ति में स्थानांतरित करने में मदद की, बल्कि जगुआर और अन्य लक्जरी वाहनों जैसी उच्च-स्तरीय संपत्तियों में भी निवेश किया। उसकी घोषित आय के विपरीत उसकी संपत्ति इस आपराधिक नेटवर्क में उसकी संलिप्तता के पैमाने को रेखांकित करती है।" ईडी ने पहले मामले के संबंध में अपने चेन्नई कार्यालय में सादिक की पत्नी से कुछ घंटों तक पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार, ईडी का तर्क है कि सादिक ने जेएसएम पिक्चर के बैनर तले फिल्म निर्माण सहित विभिन्न व्यवसायों में ड्रग व्यापार से आय का निवेश किया है। ईडी ने तीन कंपनियों - क्यूब इम्पेक्स, साक्षी एंटरप्राइजेज और एवेंटा कंपनी - की पहचान की है जो ड्रग तस्करी के संचालन और अपराध की आय को चैनलाइज़ और परत-दर-परत करने में शामिल थीं।