Tamil Nadu: पूर्व मंत्री बालाजी ने पीएमएलए मामले में बैंक रिकॉर्ड और कर्मचारियों का ब्योरा मांगा
चेन्नई CHENNAI: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)मामले के सिलसिले में 14 जून, 2023 से जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने कुछ बैंक दस्तावेजों और संबंधित अवधि के दौरान सेवा देने वाले अधिकारियों के विवरण के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए प्रमुख सत्र और विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने सिटी यूनियन बैंक, करूर शाखा के उन बैंक कर्मचारियों की सूची मांगी है, जिन्होंने 2012 से 2022 के बीच सेवा की थी, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ अपने मामले में बैंक द्वारा जारी किए गए काउंटरफॉइल चालान पर काफी हद तक भरोसा किया था।
उन्होंने बताया कि काउंटरफॉइल और चालान की मूल प्रति और उस विशेष अवधि के दौरान उनके और उनकी पत्नी द्वारा की गई नकदी जमा के संबंध में उन्हें प्रदान की गई फोटो प्रतियों में अंतर था, उन्होंने कहा कि ऐसा अंतर ईडी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
इसलिए यह उचित और आवश्यक है कि इन दस्तावेजों को उस अवधि के दौरान सेवा देने वाले बैंक अधिकारियों के माध्यम से सत्यापित किया जाए, इसलिए, क्लर्कों, कैशियर और प्रबंधकों की पहचान, विवरण के साथ नामों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए, उन्होंने कहा।
एक अन्य याचिका में, उन्होंने 2016-2022 की अवधि के दौरान उसी शाखा के जमाकर्ताओं के पैन कार्ड की एक प्रति भी मांगी है।
इस बीच, पीएमएलए मामलों के लिए प्रमुख सत्र और विशेष अदालत ने उनकी रिमांड 10 जून, 2024 तक बढ़ा दी।