फेमा उल्लंघन: ईडी ने तंजावुर में जीवी फिल्म्स थिएटर को जब्त कर लिया

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत जीवी फिल्म्स लिमिटेड, चेन्नई से संबंधित 8.94 करोड़ रुपये मूल्य की तंजावुर में अचल संपत्ति जब्त की है।

जब्त की गई संपत्ति तंजावुर में एक मल्टी-स्क्रीन थिएटर कॉम्प्लेक्स जीवी कॉम्प्लेक्स है। जीवी फिल्म्स का स्वामित्व मणिरत्नम के भाई स्वर्गीय जी वेंकटेशन के पास था।यह जब्ती 345.6 करोड़ रुपये के 6.4 मिलियन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) जारी करने की आड़ में विदेशी मुद्रा के गबन के संबंध में की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि जीवी फिल्म्स ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों की आय का दुरुपयोग करने के लिए, जीडीआर आय को संभालने के लिए बैंको एफिसा एसए (बैंक), लिस्बन, पुर्तगाल में एक बैंक खाता खोला। इसके अलावा, उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी व्हाइटव्यू ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ साजिश रची थी।साजिश के अनुरूप, व्हाइटव्यू ने बैंको बैंक के साथ एक 'क्रेडिट समझौता' किया और जीवी फिल्म्स लिमिटेड के जीडीआर की सदस्यता के लिए $ 40 मिलियन का ऋण लिया।

साजिश के एक भाग के रूप में, कंपनी ने बैंको, बैंक के साथ एक 'खाता शुल्क' समझौता किया, और व्हाइटव्यू द्वारा लिए गए ऋण के प्रति संपार्श्विक के रूप में संपूर्ण जीडीआर आय गिरवी रखी।ऋण का लाभ उठाकर, व्हाइटव्यू ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने जी वीफिल्म्स के पूरे 6.4 मिलियन जीडीआर की सदस्यता ली, और व्हाइटव्यू ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त ऋण के खिलाफ $ 40 मिलियन की पूरी कार्यवाही का वादा किया।

ऐसा करके, जीवी फिल्म्स लिमिटेड ने 172.8 करोड़ रुपये के बराबर $ 40 मिलियन का गबन किया, जिसे भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना था और इसका उपयोग ऊपर बताए अनुसार इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था।

इसके अलावा, जीवी फिल्म्स लिमिटेड ने फॉरेक्स को बंद करने की पूर्व-योजना के एक भाग के रूप में 16,00,00,000 नग जारी किए। अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का मूल्य 172.8 करोड़ रुपये था, जो उक्त 64 मिलियन जीडीआर का प्रतिनिधित्व करते थे और वही भारतीय बाजार में ग्राहक संस्थाओं के माध्यम से बेचे गए थे।