मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एसेट मैनेजर फ्रैंकलिन टेम्पलटन और मुंबई और चेन्नई में इसके पूर्व और वर्तमान अधिकारियों से जुड़े कुछ स्थानों पर तलाशी ले रहा है।
उन्होंने कहा कि संघीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ अपनी जांच के हिस्से के रूप में और सबूत इकट्ठा करना चाह रही है।
नवंबर 2020 में, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल 2020 के अपने फैसले के बाद कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें 3 लाख निवेशकों से प्रबंधन के तहत 25,000 करोड़ रुपये की संपत्ति (एयूएम) वाली छह ऋण योजनाओं को समाप्त करने के लिए तरलता चुनौतियों का हवाला दिया गया था। महामारी।
आखिरकार, कंपनी को जुर्माने के रूप में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, 22 महीने के निवेश प्रबंधन और सलाहकार शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 450 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी, और छह ऋण योजनाओं को चलाने में कथित अनियमितताओं के लिए नई ऋण योजनाओं को लॉन्च करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
चेन्नई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाद में इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसी शिकायत से उपजा है।
2021 में, सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधक विवेक कुडवा और रूपा कुडवा के प्रमुखों को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा व्यवहार करने, या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित कर दिया। एक वर्ष की अवधि।