ईडी ने धोखाधड़ी मामले में उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते से 34.7 लाख रुपये कुर्क किए
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि कल्लल समूह के निदेशकों और संस्थापकों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के बाद जांच के बाद उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते को संलग्न किया गया था।
यह यूके स्थित लाइका ग्रुप की सहायक कंपनी, पेट्टिगो कॉमर्सियो इंटरनैशनल एलडीए के निदेशक गौरव चाचरा की शिकायत के बाद आया है, जिसकी लाइका प्रोडक्शंस, लाइका होटल्स आदि के रूप में भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि कलाल समूह और उसके निदेशकों सरवनन पलानियप्पन, विजयकुमारन, अरविंद राज और विजय अनंत ने श्रीमती लक्ष्मी मुथुरमन और प्रीता विजयनंत के साथ लाइका समूह की सहायक कंपनी को 114.37 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
ईडी की जांच के दौरान, यह पाया गया कि धोखाधड़ी वास्तव में 300 करोड़ रुपये की थी क्योंकि लाइका समूह ने बिना किसी उचित परिश्रम या तर्क के आरोपी समूह और उसकी संस्थाओं को अन्य निवेश/ऋण भी दिए थे।
परिणामस्वरूप, 27 अप्रैल और 16 मई को अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं दोनों की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों, संपत्तियों, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य की खोज हुई, जो अभी भी जांच के दायरे में हैं। ईडी स्कैनर।
ईडी ने अस्थायी रूप से तमिलनाडु भर में विभिन्न अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 36.3 करोड़ रुपये है और उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में 34.7 लाख रुपये संलग्न हैं, क्योंकि इसे अपराध की राशि 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुई थी।
फाउंडेशन के ट्रस्टी मामले में शामिल पक्षों से रसीद के औचित्य को समझाने में विफल रहे।