चेन्नई: प्रवर्तन द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि नौकरी के बदले नकदी घोटाले की जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल सबूतों से पता चला है कि सेंथिल बालाजी ने 2011-16 के पिछले अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता का शोषण करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निदेशालय.
ईडी के अनुसार, सबूत "निर्विवाद रूप से" सेंथिल बालाजी के कार्यकाल के दौरान नौकरी चयन के लिए नकदी के आदान-प्रदान की साजिश को प्रदर्शित करते हैं। ईडी ने कहा, उन्होंने परिवहन विभाग में भर्ती प्रक्रिया को "भ्रष्ट मुखिया" में बदल दिया।
ईडी ने कहा कि मंत्री ने अनुसूचित अपराधों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सीधे अवैध आय अर्जित की और एक रणनीति तैयार करने के लिए अपने भाई अशोक कुमार, निजी सहायकों और परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित सह-साजिशकर्ताओं के साथ सहयोग किया।
एजेंसी ने कहा कि हालांकि, बालाजी, जो फिलहाल अपनी न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद पुझल जेल में बंद हैं, ने अपने दो निजी सहायकों - बी शनमुगन और एम कार्तिकेयन के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है - जांच और फोरेंसिक निष्कर्षों ने उनकी भागीदारी और भूमिका की पुष्टि की है। बालाजी ने एक रणनीति बनाई जिसमें जांच के दौरान पाए गए डिजिटल सबूतों द्वारा समर्थित अपने भाई और सहयोगियों के माध्यम से नकदी को शामिल करना शामिल था।
“इन रिकॉर्ड्स में नकदी संग्रह और नौकरी प्लेसमेंट शामिल हैं। इसके अलावा, जांच में उन उम्मीदवारों का पक्ष लेते हुए अंकों में छेड़छाड़ का खुलासा हुआ, जिन्होंने आरोपियों को रिश्वत दी थी। फिर आपराधिक गतिविधियों की आय को स्तरित किया गया, जिसमें नकद जमा और उसके बाद के उपयोग के माध्यम से मुख्यधारा में शामिल होना शामिल था, ”जांच एजेंसी ने कहा। ईडी ने कहा कि उसने एक पेन ड्राइव जब्त की है जिसमें एक एक्सेल शीट थी जिसमें दिखाया गया था कि परिवहन विभाग में ड्राइवर का पद 1.75 लाख रुपये में, कंडक्टर का पद 2.25 लाख रुपये में, जूनियर ट्रेड्समैन का पद 5 रुपये में बेचा गया था। लाख, कनिष्ठ सहायक का पद 7 लाख रुपये और सहायक अभियंता का पद 12 लाख रुपये।
एजेंसी ने बालाजी और उनकी पत्नी एस. बालाजी के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के बैंक खातों में बेदाग धन के रूप में उपयोग या प्रक्षेपण के लिए धन जमा करके अपराध को वैध बनाया गया और इस प्रकार, वह जानबूझकर और वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था और अंततः, अपराध किया। मनी लांड्रिंग का.