Jaipur पुलिस ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव से जुड़े ₹400 करोड़ के साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया

जयपुर: जयपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) पोर्टल पर भारत भर की 400 कंपनियों के डायरेक्टर्स की प्रोफाइल में धोखाधड़ी से बदलाव किया गया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का दावा है कि दुबई से जुड़े इस DGFT-ICEGATE स्क्रिप स्कैम से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इस ऑर्गनाइज़्ड साइबर फ्रॉड के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, माना जा रहा है कि यह दुबई से ऑपरेट किया गया था।

पुलिस के खुलासे के मुताबिक, रैकेट ने 400 से ज़्यादा कंपनियों के डायरेक्टर्स की प्रोफाइल में हेरफेर किया और करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। अब तक पांच आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन पर दुबई से चलाए जा रहे एक नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है।

जांच में पता चला कि आरोपियों ने नकली आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSCs) हासिल किए थे। ये सर्टिफिकेट, जो आमतौर पर कंपनी डायरेक्टर्स या एक्सपोर्टर्स की डिजिटल पहचान को वेरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर इनका गलत इस्तेमाल सुरक्षित ICEGATE पोर्टल तक बिना इजाज़त के एक्सेस पाने के लिए किया गया। अंदर घुसने के बाद, हैकर्स ने एक्सपोर्टर्स के अकाउंट्स में सेंध लगाई, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को फ्रॉड अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, जिन्हें बाद में कैश करा लिया गया। मनी ट्रेल को छिपाने के लिए, फंड्स को कई “म्यूल अकाउंट्स” के ज़रिए रूट किया गया।

स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा कि यह केस मरुधर क्वार्ट्ज़ सरफेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सौरभ बाफना की शिकायत से शुरू हुआ। 17 दिसंबर 2025 के बाद सिस्टम में लॉग इन न करने के बावजूद, अगले ही दिन उनकी IEC ID से ₹17.88 लाख के पांच स्क्रिप्स ट्रांसफर कर दिए गए।

जांच में एक सिस्टमैटिक तरीके का पता चला। आरोपियों ने पहले फ्रॉड DSCs बनाए, फिर उनका इस्तेमाल DGFT पोर्टल में लॉग इन करने के लिए किया। उन्होंने कंपनी प्रोफाइल से जुड़े रजिस्टर्ड ईमेल IDs और मोबाइल नंबर बदले, डायरेक्टर्स की डिटेल्स बदलीं, और ICEGATE पोर्टल पर नई IDs बनाईं। इस एक्सेस का इस्तेमाल करके, उन्होंने RoDTEP और RoSCTL स्क्रिप्स जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, उन्हें बेचा, और कमाई को अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में रूट किया।

ये इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए गए क्रेडिट हैं जो एक्सपोर्टर्स को टैक्स और ड्यूटी को ऑफसेट करने के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्टेट और सेंट्रल टैक्स और लेवी (RoSCTL) की छूट मुख्य रूप से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को अलग-अलग टैक्स के मुआवजे के तौर पर दी जाती है।

जांच में आगे पाया गया कि अप्रैल 2025 में इसी तरह से ₹15.80 लाख के स्क्रिप निकाले गए थे। पुलिस ने कन्फर्म किया कि आरोपियों ने शुरू में कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदलकर कंपनी के अकाउंट्स पर कंट्रोल कर लिया और फिर फर्जी ट्रांजैक्शन करने के लिए जाली डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया।

यह नेटवर्क जोधपुर और पाली समेत कई जगहों पर फैला हुआ है, और अब तक कुल 13 संदिग्धों की पहचान की गई है। गिरफ्तार लोगों में सुल्तान खान, नंद किशोर, अशोक कुमार भंडारी, प्रमोद खत्री (सभी जोधपुर से), और पाली से निर्मल सोनी शामिल हैं।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि सबूत बताते हैं कि गैंग दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। डिजिटल सिग्नेचर अथॉरिटी के डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि इस रैकेट में लगभग 13-15 लोग शामिल हैं। 400 से ज़्यादा जाली डिजिटल सिग्नेचर की पहचान की गई है। हर अकाउंट में ₹1 करोड़ के अनुमानित फ्रॉड के साथ, कुल स्कैम ₹400 करोड़ तक पहुंच सकता है, हालांकि जांच जारी है।

अधिकारियों को यह भी पता चला कि इस ऑपरेशन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और दुबई के IP एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। दुबई में फ्रॉड वाले DSC डाउनलोड किए गए, जहां से ट्रेडेबल स्क्रिप्स ट्रांसफर करने के लिए ICEGATE पोर्टल पर लॉगिन किया गया। दिल्ली में एजेंट इन स्क्रिप्स को बेचने में शामिल थे, जबकि कमाई को कई म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया।

आरोपियों ने सिस्टमैटिक तरीके से असली एक्सपोर्टर्स के अकाउंट से स्क्रिप्स निकाले, उन्हें मार्केट में बेचा और पता न चले इसके लिए लेयर्ड ट्रांजैक्शन के ज़रिए फंड ट्रांसफर किया।