Punjab : पीएमएलए कोर्ट ने पोंजी स्कीम में दो पीओ घोषित किए, 15 को समन जारी किया
पंजाब Punjab : जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने राजस्थान स्थित नाइसर ग्रीन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की पोंजी स्कीम में सभी 17 संदिग्धों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है।
इस स्कीम ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के हजारों निवेशकों को प्रभावित किया था। कंपनी के निदेशक पीपल सिंह और उनके बेटे गुरकीरत सिंह सहित मामले के दो मुख्य संदिग्धों को 19 जुलाई को घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था। नए आदेशों में पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निर्भय सिंह गिल ने शेष संदिग्धों को 27 नवंबर को समन जारी करने के आदेश जारी किए हैं। ईडी ने मामले के संबंध में संदिग्धों की 5.84 करोड़ रुपये की 87 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी ने आईपीसी की धारा 420, 120बी, 306, 406 और 506 के तहत कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले में जांच शुरू की थी।
ईडी ने मामले में जांच, कुर्की और अभियोजन के लिए 25 मार्च, 2019 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की। प्रस्तुतियों के अनुसार, संदिग्ध पीपल सिंह, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने लोगों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एफडी और आरडी के माध्यम से अपनी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए लुभाया और लोगों द्वारा कुल 7.44 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। हालांकि, परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद, संदिग्धों ने अपने निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया। अपराध की कुल आय में से, कुछ धनराशि उसके बैंक खाते से नकद में निकाली गई और उसे पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया। ईडी अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत 16 शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने संदिग्धों और गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसके बाद अदालत में मुकदमा आगे बढ़ेगा।