पंजाब Punjab : वित्त एवं कराधान मंत्री हरपाल चीमा Finance and Taxation Minister Harpal Cheema ने कहा कि कराधान विभाग के प्रवर्तन विंग ने हजारों करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। सोने का कारोबार करने वाली दो फर्मों ने 760 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए, जबकि लोहे का कारोबार करने वाली 303 फर्मों ने 4,044 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए। इसके अलावा, 68 फर्मों ने अपनी इकाइयों को अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत करवाकर 533 करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार किए। अमृतसर में जहां 336 करोड़ रुपये का सोना फर्जी बिलों पर बेचा और खरीदा गया, वहीं लुधियाना में बिना बिल के बेचे गए सोने का बड़ा जखीरा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 424 करोड़ रुपये है।
ट्रिब्यून ने सबसे पहले इसकी खबर दी थी, जिसमें बताया गया था कि अमृतसर में एक थोक आभूषण विक्रेता के यहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सोना कैसे बरामद हुआ। शुरू में संदेह था कि यह सोना पियर्सन एयरपोर्ट से चुराए गए माल का हिस्सा हो सकता है, जिसे टोरंटो गोल्ड डकैती के रूप में जाना जाता है। चीमा ने कहा कि इस पहलू की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों फर्मों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
चीमा ने कहा कि 4,044 करोड़ रुपये के लोहे की फर्जी खरीद-फरोख्त में शामिल 303 फर्मों में से 11 पंजाब में, 86 अन्य राज्यों में और 206 केंद्र में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब में पंजीकृत 217 फर्मों पर 89.70 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट बकाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 707 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था। चीमा ने कहा कि 11 फर्मों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि फर्जी बिलिंग में शामिल 68 फर्में अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लुधियाना में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चीमा ने कहा कि इस मामले में 533 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग पाई गई है।