Jalandhar ईडी ने अमेरिकी आव्रजन धोखाधड़ी मामलों में अभियोजन शिकायत दर्ज की

Jalandhar जालंधर प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आव्रजन और वीजा धोखाधड़ी के लिए जालंधर में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। संगठित धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने में कथित रूप से शामिल होने के लिए रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, अमनदीप सिंह, पूनम रानी, ​​अंकुर कुमार केहर, नितिन विज, कमलजोत कंसल, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर और मेसर्स रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

ईडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास, नई दिल्ली द्वारा दर्ज शिकायतों पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की। एफआईआर जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी वित्तीय विवरण और अमेरिका के छात्र और आगंतुक वीजा प्राप्त करने के लिए धन के धोखाधड़ीपूर्ण सबूत तैयार करने और जमा करने से जुड़ी एक सुव्यवस्थित साजिश से संबंधित हैं। लिमिटेड, जिसे अमनदीप सिंह और पूनम रानी मैनेज करते थे, एक सिस्टमैटिक इमिग्रेशन फ्रॉड रैकेट चलाता था। यह उन वीज़ा एप्लिकेंट्स को टारगेट करता था जिनके पास ज़रूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं थी। आरोपी लोगों ने वीज़ा की ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के लिए एप्लिकेंट्स से नकली एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, नकली वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, गैप कवर डॉक्यूमेंट्स और टेम्पररी फंड अरेंजमेंट्स के लिए काफी पैसे लिए। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ और वीज़ा अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन सहित पूरे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को आरोपी अपने द्वारा ऑपरेट किए गए ईमेल अकाउंट्स के ज़रिए कंट्रोल करते थे।

जांच में आगे पता चला कि अंकुर कुमार केहर द्वारा ऑपरेट की जाने वाली मेसर्स ओवरसीज़ पार्टनर ने नितिन विज द्वारा ऑपरेट की जाने वाली मेसर्स रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के साथ मिलकर वीज़ा एप्लिकेंट्स के बैंक अकाउंट्स में टेम्पररी फंड्स जमा करने का अरेंजमेंट किया ताकि फाइनेंशियल क्षमता का झूठा इंप्रेशन बनाया जा सके।