ओटीपी घोटाले के आरोपी 1 करोड़ रुपये से अधिक के क्रिप्टो व्यापार में शामिल हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अपराध शाखा के विशेष कार्य बल द्वारा सनसनीखेज वन-टाइम पासवर्ड घोटाले की जांच से पता चला है कि आरोपी 1 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी व्यापार में शामिल थे।एसटीएफ ने जाजपुर जिले के भुरुंगा गांव के प्रीतम कर (31) को गिरफ्तार किया था पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए काम करने वाले दो एजेंटों को कथित तौर पर प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने के लिए 11 जून।

कर और उसके सहयोगी कथित तौर पर 2017 से साइबर अपराधियों और आईएसआई एजेंटों को ओटीपी, मूल बैंक खाते और प्री-एक्टिवेटेड डिजिटल वॉलेट बेच रहे थे।

जांच के दौरान, एसटीएफ अधिकारियों ने पाया कि कर ने एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ एक खाता खोला था। उन्होंने एक्सचेंज के साथ दो बैंक खाते और एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आईडी को लिंक किया था। पिछले दो वर्षों में, कर ने क्रिप्टोकरेंसी में 1 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार (खरीद/बिक्री) किया था। एसटीएफ के सूत्रों ने कहा कि उसने 1 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, लेकिन बाद में उन्हें बेच दिया और उसी अवधि के दौरान 97 लाख रुपये से अधिक प्राप्त किए।

एसटीएफ द्वारा संपर्क किए जाने पर, एक्सचेंज ने एजेंसी को सूचित किया कि कर की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। कथित तौर पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने कर और 1,000 से अधिक अन्य लोगों को एक्सचेंज में खाते खोलने के लिए रेफर किया था। कार ने कम से कम 15 लोगों को एक्सचेंज में खाता खोलने के लिए भी रेफर किया था। सूत्रों ने कहा कि एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने पाकिस्तानी एजेंटों को ओटीपी और प्री-एक्टिवेटेड सिम बेचने के लिए उनसे क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त की थी।

कार को कॉइनबेस, एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और बिटमार्ट जैसे विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से अज्ञात स्रोतों से क्रिप्टो जमा प्राप्त हुए। घोटाले में शामिल एक अन्य आरोपी सरोज कुमार नायक ने भी एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में खाता खोला था। उसने दो बैंक खाते और इतनी ही यूपीआई आईडी को एक्सचेंज से लिंक किया था। नायक ने 3 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी थी और उन्हें विदेशी मुद्रा के माध्यम से बेच दिया था। एसटीएफ ने कर और नायक के क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है.

क्रिप्टो लिंक

प्रीतम कर ने दो बैंक खातों और एक यूपीआई को क्रिप्टो एक्सचेंज से जोड़ा था

कार को 1,000 अन्य लोगों के साथ एक्सचेंज में भेजा गया था

आरोपी ने 15 लोगों को एक्सचेंज में खाता खोलने के लिए रेफर किया था