ओडिशा: ऐप-आधारित ऑनलाइन पोंजी स्कैम क्लाउड-फ़ुट में ईओडब्ल्यू ने 53.48 लाख रुपये फ्रीज किए

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने एक ऑनलाइन पोंजी मामले के सिलसिले में यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के 7 खातों में 53.48 लाख रुपये की राशि फ्रीज कर दी है।

इससे पहले सहदेबखुंटा, बालासोर के महामन्या जेना के आरोप पर दर्ज इस मामले में नीलेश कार के रूप में पहचाने गए एक आरोपी को बालासोर से गिरफ्तार किया गया था, जिसे कथित तौर पर पूर्व द्वारा 'क्लाउड-फ़ुट' में निवेश करने का लालच दिया गया था, जो पोंजी/मल्टी- जनवरी से मार्च के बीच क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन व्यवसाय होने का दावा करते हुए स्तरीय विपणन योजनाएँ। उन्हें 2.13 लाख रुपये के निवेश के बदले तीन महीने में 50.57 लाख रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था। ईओडब्ल्यू की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हालांकि, वह राशि निकालने में असमर्थ था क्योंकि वेबसाइट ने अचानक काम करना बंद कर दिया था।

रिचर्ड परसेल के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह क्लाउड फ़ुट का नेतृत्व कर रहा था जो संयुक्त राज्य के बाहर स्थित था। परसेल को प्रदर्शित करने वाले वीडियो को फर्म की वेबसाइट पर इसे बढ़ावा देने के लिए अपलोड किया गया था। कंपनी ने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फर्जी सर्टिफिकेट पेश किए और यहां तक दावा किया कि केंद्र ने क्रिप्टोकरंसी माइनिंग कारोबार करने के लिए उसके साथ 10 साल का समझौता किया था।

इसने निवेशकों को नए सदस्यों को शामिल करने के लिए भारी बोनस/कमीशन की पेशकश की। पोंजी स्कीमों की रेंज महज 665 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक थी। प्रारंभ में, निवेशकों को रिटर्न मिला लेकिन बाद में वे निवेशित राशि को वापस लेने में भी विफल रहे।

क्लाउड फ़ुट पर बहुत कम समय में अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के वादे पर देश भर में 80,000 से अधिक निवेशकों को धोखा देने का संदेह है। ओडिशा में बालासोर जिले के कम से कम 200 निवेशकों को कंपनी ने ठगा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड और शीर्ष आकाओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।