ओडिशा EOW ने 16.71 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को 16.71 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने बताया कि आरोपी की पहचान सरोज नायक के रूप में हुई है और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 409/420/467/468/471/120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज कटक के ओपीआईडी ​​अधिनियम के तहत नामित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक, आरबीओ, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय प्रबंधक शिबा सुंदर साहू की लिखित रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों (व्यक्तियों) ने साजिश रचकर फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के रूप में फर्जी/मनगढ़ंत रोजगार रिकॉर्ड पेश करके नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान एसबीआई की जयदेव विहार (139), पाटिया (5), रघुनाथपुर (11) और झारपड़ा शाखा (6) शाखाओं से 16.71 करोड़ रुपये के 161 एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का लाभ उठाया। नायक के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और वह 'ओम मां कंस्ट्रक्शन' के नाम से एजेंसी चलाते हैं।

ईओडब्ल्यू ने कहा, "वह धोखेबाजों द्वारा रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा है और एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण के लिए संभावित ऋणदाताओं की व्यवस्था कर रहा था और ऋणदाताओं से आधार और पैन कार्ड जैसे व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स एकत्र कर रहा था और रोजगार प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची जैसे जाली दस्तावेज बनाने के लिए इन्हें अन्य मास्टरमाइंड को सौंप रहा था।" जालसाज तीन से चार महीने के लिए ऋण लेने वाले के खाते में निश्चित राशि स्थानांतरित कर रहे थे, और ऋण लेने वाले अपनी ओर से राशि को पीएनबी में सरोज नायक के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे।

पुनः, संभावित ऋणधारकों से धोखेबाजों को अग्रिम रूप से एक/दो हस्ताक्षरित खाली चेक देने के लिए कहा जा रहा था और उनका उपयोग स्वीकृत ऋण की बड़ी राशि को एसबीआई, शहीद नगर शाखा में ओम माँ कंस्ट्रक्शन के खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा था। एजेंसी ने कहा, "चेक की राशि कंपनी के बैंक खाते में जमा होने के बाद नायक ने नकदी निकाल ली और मास्टरमाइंड को वापस भुगतान कर दिया तथा अपना हिस्सा रख लिया।" जांच के दौरान पाया गया कि 24 ऋणधारकों द्वारा भेजे गए 226.62 लाख रुपये नायक के पीएनबी खाते में जमा कर दिए गए हैं और 20 ऋणधारकों के बैंक खातों से पूर्व हस्ताक्षरित खाली चेकों के माध्यम से 52.47 लाख रुपये ओम मां कंस्ट्रक्शन के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, "गिरफ्तार व्यक्ति को संभावित ऋणदाताओं की व्यवस्था करने, उनके क्रेडेंशियल एकत्र करने और धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत और एजेंसी खाते को अनुमति देने के लिए अच्छा कमीशन मिल रहा था।" इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी अनिरबाण पटनायक समेत 6 लोगों को EOW ने गिरफ्तार किया है। पटनायक ने अपनी कंपनी पूर्वी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस चलाने के लिए भुवनेश्वर के पाटिया स्थित DLF में एक बिल्डिंग किराए पर ली थी। मामले की जांच जारी है।