Cheque cloning case में 9.6 करोड़ रुपये के जालसाज अजमेर मंडल को ओडिशा EOW ने गिरफ्तार किया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा, ओडिशा ने ईओडब्ल्यू पीएस केस संख्या 05 अप्रैल 19, 2024 के तहत पश्चिम बंगाल के हावड़ा कमिश्नरेट के अंतर्गत नालपुर, पीएस-संकरैल से एक आरोपी धोखेबाज अजमेर मोंडल को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 419/420/467/468/471/120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीजेएम, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया। गिरफ्तार आरोपी को आज यानी 25 जुलाई, 2024 को बालासोर के ओपीआईडी ​​अधिनियम के तहत नामित न्यायालय, पीओ की माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

यह मामला भंजपुर पीएस (मयूरभंज जिला) केस संख्या 95 को अपने हाथ में लेकर दर्ज किया गया था, जो सुजाता कानूनगो, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा के लिखित आरोप पर दर्ज किया गया था कि जिला परिषद, मयूरभंज के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा शाखा के खाते से 10 अप्रैल और 18 अप्रैल, 2024 को चार चेक देकर 9,56,76,600/- रुपये का अवैध लेनदेन किया गया है। जांच के दौरान पता चला कि जिला परिषद, मयूरभंज का बचत खाता जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा शाखा में है। जालसाजों ने जाली/क्लोन चेक बनाकर कुल 9,56,76,600/- रुपये दो अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए, जो पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसके एंटरप्राइजेज के नाम से पंजाब एंड सिंध बैंक में हैं।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि उपरोक्त राशि पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर और एसके एंटरप्राइजेज के खातों से कई अन्य खातों में स्थानांतरित/हस्तांतरित की गई थी। अवैध रूप से हस्तांतरित राशि में से 5,04,06,900/- रुपये को ब्लॉक कर दिया गया और 33अलग-अलग खातों में पड़ी 13,56,948/- रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए ए.सी.डी. अजमीर मंडल एस.के. एंटरप्राइजेज के मालिक/हस्ताक्षरकर्ता पाए गए, जिसमें 1,84,27,400/- से अधिक की राशि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई। इस राशि में से 4 लाख रुपये चेक के माध्यम से निकाले गए हैं, जबकि 1.08 लाख रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए हैं। शेष राशि को फिर से 15 से अधिक खातों में डायवर्ट किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त अजमेर मंडल एक आदतन आर्थिक अपराधी है, जो ईओडब्ल्यू, ओडिशा में दर्ज चेक क्लोनिंग के दो मामलों में शामिल है। वह ईओडब्ल्यू पीएस केस संख्या 07/22 में भी आरोपी है, जो जाली/क्लोन चेक का उपयोग करके बड़बिल नगर पालिका के धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है। धोखाधड़ी की कुल राशि 2,45,60,850/- में से 1,30,70,770/- की राशि अवैध रूप से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अजमीर मंडल के खाते में जमा की गई थी। यह आरोपी एक बड़े गिरोह का सदस्य है, जिसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों में जटिल नेटवर्क है।

उनकी गिरफ़्तारी के बाद EOW को पूरे गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले हैं। वे पिछले 4 सालों से ये घोटाले कर रहे हैं। वे चेक क्लोनिंग से लेकर पैसे ट्रांसफर करने के कई लेयर बनाने, कई बैंक अकाउंट बनाने और उन्हें चलाने, अलग-अलग लेयर में पैसे निकालने और सूचना नेटवर्किंग का इस्तेमाल करने और यहां तक ​​कि स्थानीय दलालों का इस्तेमाल करने जैसे कई तरह के धोखेबाज़ तरीके अपनाकर ऐसा करते रहे हैं। जैसा कि पता चला है, गिरफ़्तार आरोपी अजमेर मंडल चेक क्लोनिंग में शामिल रैकेट का हिस्सा है और अलग-अलग बैंकों में उसके अकाउंट का इस्तेमाल जानबूझकर धोखाधड़ी की रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा है।

आरोपी पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने के लिए लंबे समय से छिपकर रह रहा था। इससे पहले, दो आरोपियों पोमेश टेंभरे और घनश्याम आहूजा को क्रमशः एमपी और छत्तीसगढ़ से गिरफ़्तार किया गया था। जांच के दौरान,आरोपी की गिरफ़्तारी से कई अहम सुराग मिले हैं। उसके पास से तीन मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनमें संदिग्ध सामग्री है। मामले की जांच जारी है।