Odisha बीजद विधायक के दिवंगत भाई की कंपनी पर छापेमारी ईडी ने 82 लाख रुपये की राशि फ्रीज की
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत बीजद विधायक के मृतक भाई से जुड़े एक सामाजिक कल्याण संगठन के खिलाफ ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद 82 लाख रुपये के डिपॉजिट और शेयर फ्रीज कर दिए गए। संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि दिवंगत खिरोद चंद्र मलिक द्वारा संचालित भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी (बिस्वा) के खिलाफ जांच के सिलसिले में 18 दिसंबर को ओडिशा (संबलपुर) और दिल्ली में चार स्थानों पर छापेमारी की गई। मलिक पूर्व मंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) विधायक प्रमिला मलिक के भाई हैं। ओडिशा विधानसभा में बिंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र (जाजपुर जिला) का प्रतिनिधित्व करने वाली और नवीन पटनायक सरकार में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में कार्य करने वाली 61 वर्षीय प्रमिला मलिक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
“बिस्वा को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता फर्मों को वित्तपोषित करने की आड़ में चलाया जा रहा था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि खिरोद चंद्र मलिक ने धन का दुरुपयोग किया और जनता से जमा भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिसकी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति नहीं थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, समूह 200 करोड़ रुपये से अधिक के "बैंक ऋण धोखाधड़ी" में भी शामिल था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि तलाशी के दौरान व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के 505 "संदिग्ध बेनामी खाते" और हस्ताक्षरित और हस्ताक्षर रहित चेकबुक बरामद किए गए। ईडी ने कहा कि 505 बैंक खातों में रखी गई 72 लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है और 10 लाख रुपये के शेयर जब्त किए गए हैं, साथ ही बिक्री विलेख, चेकबुक और डिजिटल डिवाइस जैसे कई "अपराधी" दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफआईआर और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक अन्य ऐसी ही शिकायत से निकला है।