Odisha में 52.90 लाख रुपये के क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के आरोप में दर्जी समेत चार गिरफ्तार

ROURKELA राउरकेला: राउरकेला पुलिस Rourkela Police की साइबर अपराध शाखा ने आईसीआईसीआई बैंक से लगभग 52.90 लाख रुपये के क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पेशे से दर्जी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों - मुख्य आरोपी एमडी तबरेज आलम, उदितनगर के कर अधिवक्ता, बैंक के कर्मचारी और मर्चेंट स्टोर के मालिक - को शुक्रवार को बीएनएस की धारा 318 (4), 319 (2), 338, 336 (3) और 61 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 66 (सी) और (डी) के तहत अदालत में पेश किया गया। आलम की कोयलनगर में एक दर्जी की दुकान है। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब कोलकाता में आईसीआईसीआई बैंक के क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय ने क्रेडिट कार्ड लेनदेन से जुड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में असामान्य वृद्धि देखी। तदनुसार, 22 जनवरी को राउरकेला में साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।

राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड जालसाजी वित्तीय रिकॉर्ड, जाली दस्तावेजों और अनधिकृत नकद निकासी में हेरफेर करके समय-समय पर की गई थी। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी 52.90 लाख रुपये और अतिरिक्त अर्जित ब्याज की है। एसपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आलम ने कई व्यक्तियों को उनकी वित्तीय स्थिति के बावजूद क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए लुभाया, जबकि आरोपी कर अधिवक्ता ने उच्च क्रेडिट सीमा हासिल करने के लिए जानकारी और दस्तावेजों में हेरफेर करके आयकर रिटर्न (आईटीआर) तैयार किया। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए जिम्मेदार आईसीआईसीआई बैंक के आरोपी कर्मचारी ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों को मंजूरी दे दी। व्यापारी स्टोर के मालिक का काम नकदी का आदान-प्रदान करना था। एसपी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल राउरकेला Rourkela में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नकद लेनदेन के लिए किया जाता था। आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर कार्डधारकों ने इन दुकानों पर नकदी के बदले कार्ड स्वाइप किए, जिसे बाद में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में बदल दिया गया।

वाधवानी ने आगे कहा कि आलम के बैंक खाते में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक 2.7 करोड़ रुपये का क्रेडिट संचय दिखाया गया है, जिसमें कई जमा राशि धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ी है। कर अधिवक्ता के बैंक खाते में उस अवधि के दौरान 8 करोड़ रुपये का क्रेडिट संचय दिखाया गया है, जिसमें विभिन्न बेनामी खातों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ी जमा राशि है। जिन पीओएस स्वाइप मशीनों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें जब्त कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस को जालसाजी में और लोगों के शामिल होने का संदेह है और आगे की जांच चल रही है।