ईओडब्ल्यू ओडिशा ने भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का खुलासा किया

ईओडब्ल्यू ने एक "एसटीए क्रिप्टो टोकन" के भारत प्रमुख को श्री-गंगानगर, राजस्थान से 40 वर्षीय गुरतेज सिंह सिद्धू के रूप में गिरफ्तार किया। वह पंजाब के फरीदकोट के मूल निवासी हैं। उन्हें श्री-गंगानगर की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी. उसे ओडिशा लाया गया और ओपीआईडी कोर्ट, कटक के समक्ष पेश किया जाएगा। वह गोवा, लोनावाला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, भटिंडा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जैसी जगहों पर बार-बार अपना स्थान बदल रहा था।

डीएसपी सस्मिता साहू के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की एक टीम उसकी गतिविधि पर नज़र रख रही थी। ईओडब्ल्यू ने भद्रक के निरोद दास को भी गिरफ्तार किया, जो एसटीए के ओडिशा प्रमुख हैं। यह ईओडब्ल्यू केस संख्या 22/2023 यू/एस 420/467/468/471/120-बी आईपीसी, पीसीएमएस अधिनियम की धारा 4/5/6 को संदर्भित करता है। विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी मिलने के बाद कि ओडिशा में विशेष रूप से भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में एक क्रिप्टो मुद्रा आधारित पोंजी योजना/घोटाला चलाया जा रहा है, एक जांच की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि एसटीए कुछ अपलाइन सदस्यों के माध्यम से इन जिलों में बहुत सक्रिय हैं और वे लोगों को इस योजना में शामिल होने और बहुत कम समय में भारी पैसा कमाने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।

यह पाया गया कि सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में कानूनी निविदा की तरह एसटीए टोकन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं। इस योजना/घोटाले के 2 लाख से अधिक सदस्य (अखिल भारतीय) हैं जो मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में हैं।

एसटीए (सोलर टेक्नो एलायंस) को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स में यह "वन स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजीज सेवा" होने का दावा करता है जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक चेन का उपयोग करके कम से कम समय में निकटतम किसानों से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में सक्षम बनाता है। तकनीकी"।

लेकिन जांच के दौरान यह देखा गया कि:

1. एसटीए को जमा राशि एकत्र करने के लिए आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है।

2. एसटीए क्रिप्टो टोकन की आड़ में एक बड़ी पोंजी (एमएलएम/पिरामिड) योजना चलाता है। एसटीए अपने क्रिप्टो-पोंजी घोटाले को छुपाने के लिए हरित ऊर्जा, सौर प्रौद्योगिकी आदि जैसे सामाजिक रूप से लोकप्रिय शब्दों का उपयोग करता है।

3. एसटीए वेबसाइट आइसलैंड से होस्ट की जाती है लेकिन इसका व्यवसाय/गतिविधि भारत तक लक्षित/सीमित है।

4. एसटीए का नेतृत्व एक युवा हंगेरियन (यूरोप) नागरिक डेविड गीज़ द्वारा किया जाता है, जो कई बार भारत का दौरा कर चुका है।

5. कहा जाता है कि गुरतेज सिंह सिद्धू एसटीए की पिरामिड संरचना (एसटीए भाषा में कोहिन्नोर नेतृत्व) के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए हैं और वह भारत में योजना/घोटाले का नेतृत्व/संचालन करते हैं। वह एक क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ, एमएलएम गुरु, लाइफ कोच और एक प्रेरक वक्ता होने का भी दावा करता है।

6. डेविड गीज़ और गुरतेज सिद्धू दोनों ने ओडिशा सहित भारत में कई स्थानों की यात्रा की है और विभिन्न एसटीए कार्यक्रमों में भाग लिया है।

7. एसटीए अपनी सदस्यता के प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर कई प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है। वे भावी सदस्यों का ब्रेनवॉश करने के लिए ऐसी बैठकों में फैंसी होटल, प्रेरक वक्ता, संगीत, लंच/डिनर आदि का उपयोग करते हैं। वे प्रचार और नए सदस्यों को पढ़ाने के लिए कई यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं।

8. सदस्यों से वादा किया जाता है कि यदि वे इस योजना में शामिल होते हैं और अपने अंतर्गत और सदस्य जोड़ते हैं तो वे प्रति दिन $20 से $3000 कमाएँगे।

9. नए सदस्यों को जोड़ने पर सदस्यों को बोनस और विभिन्न रॉयल्टी मिलती है। इसके नेतृत्व को उनके अधीन डाउन-लाइन सदस्यों की संख्या के आधार पर पर्ल, रूबी, एमराल्ड, पुखराज, डायमंड, पिंक डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, द होप डायमंड और कोह-इनूर जैसे नाम दिए गए हैं।

एसटीए सिक्का होल्डिंग्स।

10. किसी भी अन्य एमएलएम/पोंजी योजना की तरह, सदस्यों को शुरू में कुछ मौद्रिक लाभ मिलते हैं जो उन्हें अपने तहत अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

11. एसटीए के ओडिशा प्रमुख निरोद दास के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन (क्रेडिट और डेबिट) देखा गया। इसके अलावा उनके खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा है, जिससे पता चलता है कि इस घोटाले में बहुत सारा काला धन लगाया गया है। सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.

12. एसटीए में शामिल कुल धन (अखिल भारतीय) 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

13. गर्टज और डेविड को हमेशा शानदार जीवन शैली जैसे स्टार होटल, महंगी कारें, फैंसी कपड़े, बाउंसरों से घिरा होना, मीटिंग में हीरो का स्वागत आदि का उपयोग करते हुए देखा/दिखाया गया है।

14. एसटीए के सदस्य "जय एसटीए" कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। पिछले सप्ताह एसटीए ने गोवा के एक शानदार सितारा होटल/बैंक्वेट हॉल में एक भव्य उत्सव मनाया था।

इस बैठक में ओडिशा के कई लोगों सहित एक हजार से अधिक अप-लाइन सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक/उत्सव के मुख्य अतिथि फिल्म स्टार गोविंदा थे. गोविंदा ने एसटीए का प्रचार/समर्थन करते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए।

लोगों को सलाह:

1. सभी को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी एमएलएम/पोंजी स्कीम में निवेश न करें जो आपको कम समय में करोड़पति बनने का सपना दिखाती है। आपको कुछ शुरुआती लाभ मिल सकते हैं लेकिन अंततः आप बड़ी रकम खर्च करेंगे।

2. अच्छे और कानूनी निवेश विकल्पों की भरमार है, लोगों को उन्हें आज़माना चाहिए।

3. ऐसी योजना में न केवल आप पीड़ित होते हैं बल्कि कई अन्य लोगों को भी अपने डाउन-लाइन सदस्यों के रूप में जोड़कर उन्हें पीड़ित करते हैं।

फ़िल्मी सितारों/प्रसिद्ध हस्तियों को सलाह:

उन्हें ऐसी योजना/कार्यक्रम का समर्थन/प्रचार करने से पहले पार्टी/कंपनी/संगठन की साख की जांच करने की सलाह दी जाती है।