भुवनेश्वर: ऑनलाइन पोंजी ऐप्स घोटाले से संबंधित ईओडब्ल्यू मामलों की जांच के दौरान यह देखा गया कि चीन से संचालित कुछ 'भारतीय व्हाट्सएप नंबर' का इस्तेमाल भारतीय क्रिप्टो को लुभाने के लिए किया जा रहा है।
व्यापारी भारत के बाहर बैठे घोटालेबाजों को सैकड़ों करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
ये चीन स्थित घोटालेबाज आमतौर पर भारतीय क्रिप्टो व्यापारियों को लुभाने के लिए उच्च/आकर्षक दरों (बाजार दरों की तुलना में) की पेशकश करते हैं। ये स्कैमर्स आम तौर पर विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर उनसे मिलते हैं और सौदा करने के लिए एक से एक लिंक स्थापित करते हैं।
हालाँकि ये घोटालेबाज एक्सचेंज आधारित डील के बजाय पी2पी डील (पीयर टू पीयर डील) को प्राथमिकता देते हैं। अधिकतर क्रिप्टो व्यापारी (जो बेहतर सौदे में रुचि रखते हैं) दूसरे पक्ष के आपराधिक/धोखाधड़ी इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं।
एक बार सौदा हो जाने के बाद, घोटालेबाज अपने भारत स्थित शेल कंपनियों/उद्यमों के बैंक खाते से क्रिप्टो-व्यापारियों को पैसा हस्तांतरित करते हैं और बदले में क्रिप्टो-व्यापारी क्रिप्टो मुद्राओं को घोटालेबाज के खाते में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार पैसा भारत से बाहर चला जाता है।
ईओडब्ल्यू ने क्रिप्टो-व्यापारियों के लिए एक सलाह जारी की है:
क्रिप्टो-व्यापारियों को क्रिप्टो खरीदारों के पूर्ववृत्त को सत्यापित करना चाहिए, खासकर जब राशि बड़ी हो।
क्रिप्टो व्यापारियों को यह जांचने के लिए कंपनी के विवरण की जांच करनी चाहिए कि यह वास्तविक या शेल कंपनी है या नहीं।
आम तौर पर ये शेल कंपनियां बहुत कम अधिकृत और भुगतान वाली नई बनाई जाती हैं
ऊपर राजधानियाँ.
यदि उन्हें प्रचलित बाजार दर से अधिक/बेहतर दर की पेशकश की जाती है, तो इसे देखा जाना चाहिए
संदेह से.
उन्हें संदिग्ध खरीदारों के साथ पी2पी व्यापार से बचना चाहिए।
व्हाट्सएप पर चैट करते समय उन्हें वीडियो चैट पर जोर देना चाहिए ताकि वे देख सकें
दूसरी तरफ का व्यक्ति.
किसी भी संदेह के मामले में, उन्हें मामले की सूचना पुलिस/112/1930 को देनी चाहिए।