ED ने अवैध जमा योजनाओं के मामले में गोल्डनलैंड समूह की 1,428 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Bhubaneswar भुवनेश्वर: अवैध जमा योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय Bhubaneswar Regional Office of Enforcement Directorate ने हजारों निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके ठगने के आरोप में गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1,428 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।कंपनी और उसके सहयोगियों ने रियल एस्टेट विकास में निवेश की आड़ में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हजारों निवेशकों से अवैध और धोखाधड़ी से भारी मात्रा में धन जुटाया।

ईडी ने कहा कि फर्म ने एकमुश्त जमा का अवैध वित्तीय कारोबार शुरू किया और धन को अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मंगलवार को संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 15.06 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1,000 एकड़ की संपत्ति शामिल है।ईडी ने कहा कि जब्त की गई अचल संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,413 करोड़ रुपये है, जिसमें निर्मित भवन और संरचनाएं भी शामिल हैं।

ईडी ने गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और जीएलपी डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने आरबीआई, सेबी और आरओसी जैसे नियामक प्राधिकरणों से किसी वैधानिक मंजूरी और अनुमोदन के बिना जमा योजनाएं शुरू कीं। इससे पहले, ईडी ने 8 फरवरी, 2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर इन कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और मालिकों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप नकदी और वाहन जब्त किए गए थे। सोमवार को, एक अलग मामले में, एजेंसी ने निजी लाभ के लिए सरकारी भूमि के अलगाव की चल रही जांच के सिलसिले में हैदराबाद में पांच स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने जाली दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री के लिए तेलंगाना पुलिस द्वारा निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।