SHILLONG शिलांग: गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) में डेवलपमेंट फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक संदिग्ध मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मेघालय में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत राज्य-स्तरीय मामला दर्ज करने के बाद ED के शिलांग सब-ज़ोनल ऑफिस का यह पहला बड़ा ऑपरेशन है।
एजेंसी ने वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा में कम से कम पांच जगहों पर छापा मारा, और GHADC के तहत आसनंग निर्वाचन क्षेत्र के लिए तय डेवलपमेंट कामों को कथित तौर पर पूरा न करने और फंड के डायवर्जन की जांच की। अधिकारियों के अनुसार, कुल 28.66 करोड़ रुपये के आवंटन में से, कमेटी के सदस्यों ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर नियमों का साफ उल्लंघन करते हुए फंड को "डायवर्ट" और "दुरुपयोग" किया।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने ऐसे मामले देखे जहां स्वीकृत फंड का 60 प्रतिशत हिस्सा ठेकेदार कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा को एडवांस पेमेंट के तौर पर "अनियमित रूप से" जारी किया गया, जो लागू नियमों और प्रावधानों के खिलाफ था।
इस्माइल मारक के निर्देशों पर काम करते हुए, उनके नाम पर कई चेक जारी किए गए। इसके बाद, कुबोन संगमा ने पूरी रकम निकाल ली और मारक को सौंप दी, जबकि निकसेंग संगमा ने अपना हिस्सा निर्देशानुसार सीधे तय बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ED अधिकारियों ने बताया।
ED ने कई संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया है, जिसमें कुबोन संगमा को जारी किया गया 19.8 लाख रुपये का चेक और निकसेंग संगमा को जारी किए गए कुल 25.5 लाख रुपये के चेक शामिल हैं। बाद में किए गए विड्रॉल और ट्रांसफर से लाभार्थियों के एक संदिग्ध नेटवर्क और फंड के सुनियोजित डायवर्जन का पता चलता है। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार की तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल सबूत और वित्तीय रिकॉर्ड मिल सकते हैं जो मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। GHADC के भीतर संदिग्ध गबन की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, ED और जांच एजेंसियों से और अपडेट का इंतजार है।
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