Meghalaya: ED ने ग्लोबल मीडिया ऐप निवेश स्कैम में 1.06 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

Guwahati: कथित “ग्लोबल मीडिया ऐप” इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस के संबंध में, जिसमें एक फ्रॉड ऑनलाइन अर्निंग स्कीम के ज़रिए इन्वेस्टर्स के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1.06 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को कुछ समय के लिए अटैच किया है।

ED के शिलांग सब-ज़ोनल ऑफिस ने 9 मई को एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी चल रही जांच के हिस्से के तौर पर की गई थी।

यह जांच मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के मदनरिटिंग पुलिस स्टेशन में “ग्लोबल मीडिया ऐप” नाम के एक मोबाइल ऐप के ज़रिए कथित धोखाधड़ी के बारे में दर्ज एक फॉर्मल शिकायत (FIR) के जवाब में शुरू की गई थी।

ED का दावा है कि आरोपियों ने ऐप का इस्तेमाल एक पोंजी-स्टाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पर किया, जो एक इंटरनेट एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म होने का दिखावा करता था और एडवरटाइजिंग वीडियो देखने के लिए पैसिव इनकम का ऑफर देता था।

जांच करने वालों ने दावा किया कि कस्टमर्स को VIP मेंबरशिप लेवल पर अपग्रेड करने के लिए लुभाने के लिए रोज़ाना अच्छे रिटर्न और रेफरल कमीशन के वादे किए गए थे।

ऑर्गनाइज़ेशन के मुताबिक, इन्वेस्टर्स से बैंक ट्रांसफर, UPI ट्रांज़ैक्शन और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के ज़रिए पैसे इकट्ठा किए गए थे, और इस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर विज्ञापन एक टेलीग्राम चैनल के ज़रिए किया गया था, जिसे विदेशी मोबाइल नंबर वाले लोग चला रहे थे।

अधिकारियों के मुताबिक, यह धोखाधड़ी का काम 3 जून, 2022 से 12 अक्टूबर, 2022 तक चला, जिसके बाद एप्लीकेशन को अचानक बंद कर दिया गया और आरोपी कथित तौर पर इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग गए।

ED ने हिसाब लगाया कि इस प्लान से लगभग 45.33 करोड़ रुपये का प्रॉफ़िट हुआ।

इन्वेस्टिगेटर को कई बैंक अकाउंट, मर्चेंट ID, पेमेंट गेटवे अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट मिले, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पैसे इकट्ठा करने और जमा करने के लिए किया गया था।

एजेंसी ने यह भी बताया कि एप्लीकेशन के ज़रिए मिला पैसा पेमेंट गेटवे में रजिस्टर्ड कई टियर के बैंक अकाउंट और मर्चेंट ऑर्गनाइज़ेशन के ज़रिए भेजा गया, जिन्हें इन्वेस्टिगेटर “म्यूल एंटिटी” कहते हैं।

ED को यह भी पता चला कि TRON ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलने वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के ज़रिए Tether टोकन इकट्ठा और ट्रांसफर किए गए थे।

पैसे के फ्लो को ट्रैक करने और बेनिफिशियरी का पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स ने बैंकों, पेमेंट गेटवे, गूगल, टेलीग्राम और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट किया।

ED ने कहा कि इस फ्रॉड में काफी ग्लोबल हिस्सा था, और दावा किया कि प्रोग्राम से जुड़े टेलीग्राम चैनल को ऑपरेट करने के लिए मलेशिया और कंबोडिया में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि एप्लिकेशन के बैकएंड से जुड़े Gmail अकाउंट “टर्म्स ऑफ़ सर्विस कंट्री: कंबोडिया” के साथ रजिस्टर्ड थे, जिससे पता चलता है कि स्कीम का ऑपरेशनल कंट्रोल भारत के बाहर था।

ED का दावा है कि विक्टिम से लगभग Rs2.45 करोड़ के USDT टोकन लिए गए और TRON ब्लॉकचेन के ज़रिए एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर यूज़र अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।

एजेंसी के मुताबिक, मनी फ्लो पर और रिसर्च चल रही है और तुरंत फायदा उठाने वालों की KYC जानकारी हासिल कर ली गई है।