मुंबई Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीड स्थित सहकारी चीनी कारखाने, श्री शिव पार्वती shri shiv parvati सखार कारखाना लिमिटेड, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों नंदकुमार तासगांवकर, संजय अवाटे और राजेंद्र इंगवाले से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में मुंबई और राज्य भर के अन्य शहरों में कई स्थानों पर तलाशी ली। पुणे, बारामती और कर्जत के साथ-साथ मुंबई में तलाशी के दौरान ईडी ने 19.5 लाख रुपये नकद, विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध-1, नई दिल्ली द्वारा श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ कथित रूप से खातों में हेराफेरी करने और अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी से शुरू हुई।
मार्च 2023 में दर्ज सीबीआई का मामला पंजाब नेशनल बैंक, मुंबई की एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकों को 98.54 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला है कि श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड (एसएसपीएससीएल) ने कथित तौर पर बैंकों से 100 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया, लेकिन एक परियोजना के लिए 71.19 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा देने में विफल रही, जो ऋण प्राप्त करने की एक शर्त थी। सूत्रों ने कहा कि इसके निदेशकों और तासगांवकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तासगांवकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके सहयोगी हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित सहयोगी कंपनियों के माध्यम से ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर डायवर्ट किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और आरोपी को लाभ हुआ।