Mumbai : पुलिस ने गुजरात की फर्म पर ₹4.61 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में केस दर्ज किया

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई पुलिस ने गुजरात की एक कंपनी सोनाली एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर दीपक गोपाल अग्रवाल और दिव्या दीपक अग्रवाल के साथ-साथ सूरत में रॉयल ग्रुप के मालिक और कथित मशीन सप्लायर भावेश डी. खेतारिया के खिलाफ 4.61 करोड़ रुपये के कथित फाइनेंशियल फ्रॉड का केस दर्ज किया है।

सीमेंस के अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई

FIR के मुताबिक, शिकायत वैभव गौतम प्रियदर्शी, 39, ने दर्ज कराई थी, जो डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली में मौजूद सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में लीगल काउंसेल – लिटिगेशन के तौर पर काम करते हैं। जनवरी 2024 में, सोनाली एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, जो कोहिनूर टेक्सटाइल, रिंग रोड, सूरत से काम करती है, ने भावेश खेतारिया से एक टेक्सटाइल मशीन ‘TT&828 डिजिटल हाई-स्पीड शटललेस रैपियर लूम’ खरीदने के लिए लोन मांगने के लिए सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज से संपर्क किया।

अपने लोन एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, आरोपियों ने कथित तौर पर 1.53 करोड़ रुपये के मार्जिन मनी पेमेंट की रसीदें और 19 दिसंबर, 2023 का एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस जमा किया, जिसकी रकम 6.15 करोड़ रुपये (GST मिलाकर) थी।

इन डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के अधिकारियों के साइट विज़िट के आधार पर, सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने 31 जनवरी, 2024 को लोन मंज़ूर किया और 6 फरवरी, 2024 को एक फाइनेंस एग्रीमेंट किया।

लोन डिस्बर्सल और डिफ़ॉल्ट

एग्रीमेंट के तहत, कुल 4.61 करोड़ रुपये दो इंस्टॉलमेंट में NEFT/RTGS के ज़रिए सीधे खेतारिया के बैंक अकाउंट में डिस्बर्स किए गए। लोन मशीनरी खरीदने के लिए एक हाइपोथेकेशन अरेंजमेंट के तहत जारी किया गया था।

शुरू में, अग्रवाल परिवार ने तीन महीने तक EMI दी। लेकिन, जून 2024 से वे डिफ़ॉल्ट करने लगे। कंपनी के अधिकारियों के कई बार फ़ॉलो-अप करने के बावजूद, आरोपियों ने कथित तौर पर भरोसा तो दिया लेकिन पेमेंट फिर से शुरू नहीं किया। मशीनरी के बारे में झूठे दावे

सूरत में बाद की मीटिंग्स के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर दावा किया कि मशीनरी चीन में बनी थी और झेजियांग झूजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड से इसकी डिलीवरी में देरी हुई थी। खेतारिया ने आगे दावा किया कि मशीनरी के लिए ज़रूरी पेमेंट पहले ही उस चीनी कंपनी को कर दिया गया था।

हालांकि, FIR के अनुसार, आरोपी ने बाद में माना कि लोन की रकम का इस्तेमाल मशीनरी खरीदने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया था। कोई मशीनरी नहीं खरीदी गई, और लोन का पेमेंट अभी भी बाकी है।

कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज

कथित धोखाधड़ी के बाद, सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने मुंबई के दादर में 62वें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर, वर्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।