Mumbai: 2,467 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन मामले में कारोबारी सुरेश कुटे ईडी की हिरासत में
Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी और ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के अध्यक्ष सुरेश कुटे पर कुटे समूह की विभिन्न कंपनियों में 2,467 करोड़ रुपये की धनराशि डायवर्ट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कुटे ने ऋण की आड़ में इन निधियों को डायवर्ट करने के लिए 22 कंपनियां और चार एलएलपी फर्म बनाईं। ईडी ने सुरेश कुटे की हिरासत हासिल की ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए 10 जनवरी तक कुटे की हिरासत हासिल की। एजेंसी की हिरासत में उसे रिमांड पर लेते हुए विशेष न्यायाधीश एसी डागा ने कहा, "आरोपी की अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच एजेंसी 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान कर सकती है, हिरासत नहीं देने से आगे की जांच में बाधा आएगी।"
अदालत ने कहा कि ईडी को धन के अंतिम उपयोगकर्ता को जानने और अपराध की आय को जब्त करने के लिए शेष संपत्ति की पहचान करने की आवश्यकता है। ईडी ने दावा किया कि सहकारी समिति का प्रबंधन और नियंत्रण कुटे द्वारा किया जाता था, क्योंकि इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यशवंत कुलकर्णी निदेशक मंडल पर हावी थे, जो दोनों के करीबी रिश्तेदार या सहयोगी भी थे। यह दावा किया जाता है कि बैंक पर कुल 3,558 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था, जिसमें से, "3,545.05 करोड़ रुपये या लगभग पूरी बकाया ऋण राशि, कुटे समूह के तहत विभिन्न कंपनियों के लिए जिम्मेदार है"। ईडी ने दावा किया कि कुटे और कुलकर्णी ने साजिश रची, अपनी कंपनियों को ऋण की आड़ में 2,467.89 करोड़ रुपये की राशि को अवैध रूप से डायवर्ट किया। ईडी ने कहा कि पूरी ऋण राशि को साजिशकर्ताओं ने कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में हड़प लिया, उन्होंने कहा कि इसका कोई भी उपयोग बताए गए उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था।