व्यक्ति के डेटा का इस्तेमाल फर्मों को चलाने के लिए किया, 46 लाख रुपये के लिए आईटी नोटिस मिलने के बाद धोखाधड़ी का पता चला
एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 42 वर्षीय एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण का दुरुपयोग दो कंपनियां बनाने के लिए किया गया और उनके माध्यम से लगभग 42 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।
उन्होंने बताया कि यह अपराध तब सामने आया जब उल्हासनगर निवासी, जो एक निजी फर्म में स्टोरकीपर के रूप में काम करता है, को आईटी (आयकर) नोटिस मिला, जिसमें उससे 46 लाख रुपये से अधिक का कर चुकाने के लिए कहा गया।
मामूली वेतन वाले व्यक्ति को 22 मई को एक आईटी नोटिस मिला, जिसमें उनसे कुछ कर का भुगतान करने के लिए कहा गया। इसके बाद, उन्हें 46.23 लाख रुपये की सामूहिक कर मांग के साथ और नोटिस भेजे गए।
उस व्यक्ति ने आईटी विभाग से पूछताछ की और पाया कि उसके पैन, आधार और अन्य व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग करके उल्हासनगर के एक सहकारी बैंक में दो चालू खाते खोले गए थे।
एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का हवाला देते हुए, अधिकारी ने कहा कि "हरि ओम टेक्सटाइल्स" और "तुलसी ट्रेडर्स" नाम की दो व्यापारिक कंपनियां उस व्यक्ति की साख का उपयोग करके बनाई गईं और उन कंपनियों के नाम पर चालू खाते खोले गए।
अधिकारी ने बताया कि 2014 से 2017 के बीच दोनों चालू खातों के जरिए 41.91 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।
अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने 12 अगस्त को उल्हासनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसे अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।