Mumbai मुंबई: 263 करोड़ रुपये के कथित आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विशेष अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र के अनुसार, आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चव्हाण ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भारत और विदेश में 11 करोड़ रुपये की धनराशि का शोधन किया। संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी के अनुसार, पूर्व आयकर अधिकारी और मुख्य आरोपी तानाजी अधिकारी ने शान-शौकत से जीवन जिया और अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की। यह मामला आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रुपये के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड के कथित धोखाधड़ी से सृजन और जारी करने से संबंधित है। चव्हाण को मई में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों में पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बत्रेजा शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मुंबई की पीएमएलए अदालत में आईपीएस अधिकारी के पति समेत छह लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ए सी डागा ने सोमवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपी "धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल प्रतीत होते हैं"। शिकायत (आरोप पत्र) में लगाए गए आरोपों और आरोपियों को दी गई भूमिकाओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे सभी "या तो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अपराध की आय के सृजन का हिस्सा हैं", अदालत ने कहा। ईडी की जांच से पता चला है कि चव्हाण ने भारत और विदेशों में अपराध की आय को संभालने और डायवर्ट करने में राजेश बत्रेजा और अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत की। ईडी के अनुसार, अगस्त 2023 से नवंबर 2023 तक, बत्रेजा और चव्हाण ने लगभग ₹ 11 करोड़ के पीओसी का सौदा किया।
ईडी ने आरोपियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बतरेजा हवाला चैनल के जरिए दुबई से दागी धन वापस लाया, जबकि चव्हाण ने यूके और यूएई से अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और अपराध के दौरान और उसके बाद अक्सर विभिन्न देशों का दौरा किया। जांच एजेंसी ने कहा कि अधिकारी ने नवंबर 2019 से मार्च 2021 तक एक शानदार जीवन शैली के लिए पीओसी का इस्तेमाल किया और अन्य आरोपियों की मदद से भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की। इसमें कहा गया है कि आरोपियों द्वारा अपनाई गई अपराध रणनीतियों में से एक अपराध की आय को नकदी में बदलना शामिल था ताकि इसका आसानी से पता न लगाया जा सके और बाद में हवाला चैनल के जरिए नकदी को दुबई भेज दिया जाए।