Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइप्रस स्थित विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स की अवैध सट्टेबाजी संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए जांच शुरू की है। भारतीय व्यापारियों के बीच लोकप्रिय, ऑक्टाएफएक्स पर अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त आय को लूटने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार का उपयोग करने का संदेह है। ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से प्राप्त धन को ऑक्टाएफएक्स के विदेशी मुद्रा व्यापार संचालन में एकीकृत किया जा रहा है। यह प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में "लेयरिंग" के रूप में जाना जाता है, प्लेटफ़ॉर्म को अवैध धन को वैध लेनदेन के साथ मिलाने की अनुमति देती है, जिससे अधिकारियों के लिए धन के निशान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध सट्टेबाजी से जुड़े ऑक्टाएफएक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म अपने फंड को विदेशी मुद्रा व्यापार संचालन में एकीकृत करने के लिए विभिन्न रणनीति अपनाते हैं। इन तरीकों का उद्देश्य अपने पैसे की उत्पत्ति को छिपाना और ग्राहकों के नुकसान को धोखे से प्रबंधित करना है। ग्राहक भुगतान:- जब ग्राहकों को नुकसान होता है, तो ऑक्टाएफएक्स जैसी कंपनियां भुगतान जारी करने के लिए अपने सट्टेबाजी के फंड का उपयोग कर सकती हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास बना रहता है। यह रणनीति, हालांकि अस्थायी है, ग्राहकों को संतुष्ट रखने और उनके रिटर्न के स्रोत के बारे में कम संदिग्ध रखने में मदद करती है। यह अल्पकालिक रणनीति ग्राहकों को खुश करते हुए धन के अवैध स्रोत को छुपाती है।
नकली लाभ की पेशकश करना:-एक प्रचलित विधि में नकली लाभ की पेशकश करना शामिल है। OctaFX कथित तौर पर अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय लाभ का भ्रम पैदा करने के लिए सट्टेबाजी के पैसे का उपयोग करता है, उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनके निवेश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दिखावा यह धारणा बनाने में मदद करता है कि किसी भी नुकसान की भरपाई पर्याप्त रूप से की जा रही है।