दक्षिण मुंबई में सर्राफा व्यापारी से ईडी ने किया 48 करोड़ रुपये का सोना और चांदी जब्त

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिण मुंबई के जावेरी बाजार में दो लॉकरों और एक सर्राफा व्यापारी के कार्यालय से सामूहिक रूप से 48 करोड़ रुपये मूल्य का 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की है।

ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को तलाशी शुरू की और बुधवार को पूरी की। उन्होंने जब्त सोना-चांदी को सरकारी तिजोरी में जमा कर दिया।

निजी तौर पर प्रबंधित लॉकर रूम में 761 लॉकर हैं। ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रक्षा बुलियन से संबंधित उनमें से तीन की तलाशी ली। ऐसा माना जाता है कि मुंबई के सबसे बड़े आभूषण बाजार में व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकर-रूम को बिना आवश्यक मंजूरी के संचालित किया जा रहा था। ईडी आयकर विभाग को जांच में शामिल होने को कहेगा।

सर्राफा व्यापारियों की ओर से एक प्रतिनिधि ने कहा, "कोई भी सर्राफा व्यापारी परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में बेहिसाब सोना-चांदी नहीं रखता है। इस मुद्दे पर कुछ गलत व्याख्या और भ्रम है। हम खोज निष्कर्षों पर स्पष्टता प्राप्त करने के बाद आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करेंगे। "

ईडी को किराए के परिसर में मिला निजी लॉकर रूम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने पाया है कि दक्षिण मुंबई के झवेरी बाजार में सर्राफा व्यापारियों के एक समूह द्वारा बिना मंजूरी के किराए के परिसर में एक लॉकर रूम खोला गया था। व्यापारियों ने ईडी अधिकारियों को बताया कि उनके पास आवश्यक अनुमतियां हैं लेकिन वे प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने में असमर्थ हैं।

ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रक्षा बुलियन से जुड़े तीन लॉकरों की तलाशी ली। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पारेख एल्युमिनेक्स ने कुछ साल पहले बैंकों से 2,700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। ईडी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर अधिकांश धन को विभिन्न कंपनियों में भेज दिया और फिर भुगतान में चूक कर दी। एजेंसी को संदेह है कि पारेख एल्युमिनेक्स ने रक्षा बुलियन के माध्यम से बुलियन में धन का निवेश किया।

ईडी ने रक्षा बुलियन से संबंधित चार परिसरों और क्लासिक मार्बल्स नाम की एक फर्म की तलाशी ली और लॉकरों की चाबियां मिलीं। जांच के दौरान ईडी के अधिकारी जावेरी बाजार में रक्षा के कार्यालय के पास स्थित लॉकर रूम तक पहुंचे। स्ट्रांग रूम में एक मैनेजर था लेकिन उसे चलाने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। केवाईसी का पालन नहीं किया गया था।"

दो लॉकरों में ईडी के अधिकारियों को 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी मिली। उन्होंने रक्षा बुलियन के कार्यालय से 188 किलो चांदी भी जब्त की।

पारेख एल्युमिनेक्स एल्युमीनियम फॉयल कंटेनर और रोल के निर्माण और निर्यात में लगी हुई है। कंपनी ने कथित तौर पर 2,297 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है जिसके लिए सीबीआई ने छह अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी कंपनी के खिलाफ दो बैंकों से 390 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की थी। 2019 में, ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और मुंबई में इसके प्रमोटरों के परिसरों की तलाशी ली। उसी साल ईडी ने इस मामले में हैदराबाद के बाहरी इलाके में 47 एकड़ की एक खुली जमीन कुर्क की थी, जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपये थी। जमीन पारेख एल्युमिनेक्स ने खरीदी थी।